300643 深市 万通智控

              万通智控科技股份有限公司

            第三届董事会独立董事专门会议

                2024 年第一次会议决议

    万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专
门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 15 日 9:00 在公司会议室召开。会议应
到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议通知于 2024 年 4 月 10 日通过书面、
通讯方式发出。会议由杨鹰彪召集并主持。

    出席会议的独立董事就议案进行了审议、表决，形成决议如下：

  一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第三届董事
会独立董事专门会议召集人的议案》。

  二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度日常关
联交易预计的议案》，同意将该议案提交董事会审议。

  三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度公司利
润分配预案的议案》。

  四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度公司董
事薪酬方案的议案》。

  五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度公司高
级管理人员薪酬方案的议案》。

  六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<万通智控科技股
份有限公司 2023 年年度报告>及<万通智控科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要>的议案》。

  七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年度公司募
集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

  八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年度内部控
制自我评价报告>的议案》。

  九、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度公司及
全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》。

  十、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度公司及
全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。

  十一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度公司
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

  十二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于将部分募集资
金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
（以下无正文，为《万通智控科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议2024 年第一次会议决议》之签署页）

（本页无正文，为《万通智控科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议2024 年第一次会议决议》之签署页）
独立董事签名：

    杨鹰彪                      郑政                      朱舒阳
                                                        年  月  日