300643 深市 万通智控

证券代码：300643        证券简称：万通智控        公告编号：2023-023
                万通智控科技股份有限公司

              关于 2022 年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第
三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2022年度公司利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

    一、利润分配预案基本情况

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为 133,758,454.38 元，母公司的净利润为 106,340,734.95 元。依据《公司法》、《公司章程》及国家相关规定，以 2022 年度母公司实现的净利润为基数，按 10%提取法定盈余公积金 10,634,073.50 元加上母公司年初未分配利润 130,576,409.19 元，合并报表年初未分配利润 194,136,552.45 元，扣除本年
度内对股东的分配 20,239,999.47 元，截止 2022 年 12 月 31 日，2022 年度母公司
可供股东分配的利润为 206,043,071.17 元，合并报表可供股东分配的利润为297,020,933.86 元。

  为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司 2022 年度利润分配预案为：以现有总股本 230,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.18 元人民币（含税），共计派发现金股利 2,714 万元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

  分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。

    二、相关审核及审批程序

  （一）董事会意见

  公司2023年4月25日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于2022
年度公司利润分配预案的议案》。公司董事会认为：公司拟定的2022年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意将该预案提交公司2022年度股东大会审议。

    （二）监事会意见

  公司 2023 年 4 月 25 日召开的第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于
2022 年度公司利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：公司拟定的 2022年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意公司 2022 年度利润分配预案。

    （三）独立董事意见

  公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意《关于 2022 年度公司利润分配预案的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。

    三、其它说明

  公司2022年度利润分配预案尚须提交公司2022年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件

  1、第三届董事会第十三次会议决议；

  2、第三届监事会第十一次会议决议；

  3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

  4、内幕信息知情人登记表。

  特此公告。

                                      万通智控科技股份有限公司董事会
                                            二〇二三年四月二十五日