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万通智控:关于2021年度利润分配预案的公告

公告日期:2022-04-25

万通智控:关于2021年度利润分配预案的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300643        证券简称:万通智控        公告编号:2022-025
                万通智控科技股份有限公司

              关于 2021 年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万通智控科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 22 日召开第
三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于 2021 年度公司利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

    一、利润分配预案基本情况

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 110,256,905.28 元,母公司的净利润为 70,730,840.12 元。依据《公司法》、《公司章程》及国家相关规定,以 2021 年度母公司实现的净利润为基数,按 10%提取法定盈余公积金 7,073,084.01 元加上年母公司年初未分配利润 84,918,653.08 元,合并报表年初未分配利润 108,952,731.18 元,扣除本年度内
对股东的分配 18,000,000.00 元,截止 2021 年 12 月 31 日,2021 年度母公司可供
股东分配的利润为 130,576,409.19 元,合并报表可供股东分配的利润为194,136,552.45 元。

  为持续回报股东,与全体股东共同分享公司发展的经营成果,公司 2021 年度利润分配预案为:以现有总股本 230,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.88 元人民币(含税),共计派发现金股利 2,024 万元,剩余未分配利润暂不分配转入以后年度,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

  分配预案公布后至实施前,公司总股本发生变动的,将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。

    二、相关审核及审批程序

  (一)董事会意见

  公司2022年4月22日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于2021
年度公司利润分配预案的议案》。公司董事会认为:公司拟定的2021年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。因此,同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

    (二)监事会意见

  公司 2022 年 4 月 22 日召开的第三届监事会第六次会议审议通过了《关于
2021 年度公司利润分配预案的议案》。经审核,监事会认为:公司拟定的 2021年度利润分配预案符合公司实际情况,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。同意公司 2021 年度利润分配预案。

    (三)独立董事意见

  公司独立董事认为:公司 2021 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求,未损害公司股东、尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。同意《关于 2021 年度公司利润分配预案的议案》,并将该议案提交公司股东大会审议。

    三、其它说明

  公司2021年度利润分配预案尚须提交公司2021年度股东大会审议批准后方可实施,该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

  四、备查文件

  1、第三届董事会第七次会议决议;

  2、第三届监事会第六次会议决议;

  3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见;

  4、内幕信息知情人登记表。

  特此公告。

                                      万通智控科技股份有限公司董事会
                                            二〇二二年四月二十二日

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