证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2020-049
万通智控科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日（星期一）下午 14:30 开始。
网络投票时间：2020年5月18日9:15—15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月18日9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市余杭经济技术开发区振兴东路12号万通智控科技股份有限公司二楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张健儿先生
6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议的出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份
120,139,298 股，占上市公司总股份的 60.0696％。其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 110,881,951 股，占上市公司总股份的 55.4410％。通过网络投票的
股东 2 人，代表股份 9,257,347 股，占上市公司总股份的 4.6287％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份9,257,347 股，占上市公司总股份的 4.6287％。其中：通过现场投票的股东 0 人，
代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 2 人，代表
股份 9,257,347 股，占上市公司总股份的 4.6287％。
公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师等相关人员列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票等表决方式，逐项审议通过了以下议案：
议案 1.00《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 120,136,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979％；反对 2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,254,847 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9730％；反对 2,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0270％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 2.00 《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 120,136,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979％；反对 2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,254,847 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9730％；反对 2,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0270％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 120,136,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979％；反对 2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,254,847 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9730％；反对 2,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0270％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 4.00 《关于 2019年度关联交易情况及预计 2020年度日常关联交易的
议案》
总表决情况：
同意 120,136,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979％；反对 2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,254,847 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9730％；反对 2,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0270％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 5.00 《关于 2019 年度公司利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 120,136,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979％；反对 2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,254,847 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9730％；反对 2,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0270％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 6.00 《关于聘请 2020年度公司审计机构的议案》
总表决情况：
同意 120,136,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979％；反对 2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,254,847 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9730％；反对 2,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0270％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 7.00 《关于 2020 年度公司董事和高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 120,136,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979％；反对 2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,254,847 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9730％；反对 2,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0270％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 8.00 《关于<万通智控科技股份有限公司 2019年年度报告>及<万通智
控科技股份有限公司 2019年年度报告摘要>的议案》
总表决情况：
同意 120,136,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979％；反对 2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,254,847 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9730％；反对 2,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0270％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 9.00 《关于<2019年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
总表决情况：
同意 120,136,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979％；反对 2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,254,847 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9730％；反对 2,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0270％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 10.00 《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》
总表决情况：
同意 120,136,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979％；反对 2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,254,847 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9730％；反对 2,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0270％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 11.00 《关于 2020年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及
担保事项的议案》
总表决情况：
同意 120,136,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979％；反对 2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,254,847 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9730％；反对 2,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0270％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
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