证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2018-036
万通智控科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年5月7日（星期一）下午14:30开始。
网络投票时间：2018 年5月6日—2018 年5月7日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年5月7日上午 9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月6日下午15:00至5月7日下午15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市余杭经济技术开发区振兴东路12号万通智控科技股份有限公司二楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张健儿先生
6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议的出席情况
股东出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东代理人共9人，代表股
份132,256,224股，占上市公司总股份的66.1281％。其中：通过现场投票的股东
6人，代表股份114,420,677股，占上市公司总股份的57.2103％。通过网络投票
的股东3人，代表股份17,835,547股，占上市公司总股份的8.9178％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份
36,100股，占上市公司总股份的0.0181％。其中：通过现场投票的股东1人，代
表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东2人，代表
股份36,000股，占上市公司总股份的0.0180％。
公司部分董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师等相关人员列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票等表决方式，逐项审议通过了以下议案：
1、《2017年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 132,256,224股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 36,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2、《2017年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 132,256,224股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 36,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
3、《2017年度财务决算报告》
总表决情况：同意 132,256,224股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 36,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
4、 《2017年度关联交易情况及预计2018年度日常关联交易》的议案
总表决情况：同意 132,256,224股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 36,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
5、《2017年度公司利润分配方案的议案》
总表决情况：同意 132,246,924股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9930％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,300
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0070％。
中小股东总表决情况：同意 26,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
74.2382％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权9,300
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的25.7618％。
表决结果：通过。
6、 《关于聘请2018年度公司审计机构的议案》
总表决情况：同意 132,256,224股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 36,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
7、《2018年度公司董事和高级管理人员薪酬方案》
总表决情况：同意 132,256,224股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 36,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
8、《万通智控科技股份有限公司2017年年度报告》及《万通智控科技股份
有限公司2017年年度报告摘要》
总表决情况：同意 132,256,224股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 36,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
9、 《修改<万通智控科技股份有限公司章程>部分条款》
总表决情况：同意 132,256,224股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 36,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该特别议案经本次出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
10、 《2017年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
总表决情况：同意 132,256,224股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 36,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
11、 《2017年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：同意 132,256,224股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 36,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
12、《关于2018年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 132,256,224股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 36,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权
