300642 深市 透景生命

 证券代码：300642        证券简称：透景生命        公告编号：2020-146
            上海透景生命科技股份有限公司

        关于第三届监事会第一次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一
次会议（临时会议）（以下简称“本次会议”）于 2020 年 12 月 9 日在公司召开的
2020 年第三次临时股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电子邮件、电话、口头等方式通知了全体监事。

  2、本次会议于 2020 年 12 月 9 日在上海市浦东新区汇庆路 412 号以现场会
议的方式召开。

  3、本次会议应出席监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，其中职工代表监
事 1 名。

  4、本次会议全体监事推举张晓峰先生主持。

  5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海透景生命科技股份有限公司章程》、《上海透景生命科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

  经与会监事审议，公司监事会同意选举张晓峰先生为第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

  表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
三、备查文件
1、经与会监事签署的第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。

                                    上海透景生命科技股份有限公司
                                              监  事  会

                                            2020 年 12 月 09 日