300642 深市 透景生命

证券代码：300642          证券简称：透景生命          公告编号：2020-121
              上海透景生命科技股份有限公司

          关于第二届董事会第十八次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 10 月 13 日通过邮件的方式向
各位董事送出。

    2、本次会议于 2020 年 10 月 23 日在上海市张江高科技园区碧波路 572 弄
115 号 1 幢公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

    3、本次会议应出席董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名，其中独立董事 3
名。

    4、本次会议由公司董事长姚见儿先生召集并主持。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

    5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海透景生命科技股份有限公司章程》、《上海透景生命科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

    公司 2020 年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督
管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。

    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
    2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

    根据《上市规则》、《规范运作指引》有关规定，公司董事会同意聘任胡春阳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

    具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。

    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
    三、备查文件

    1、经与会董事签署的第二届董事会第十八次会议决议。

    特此公告。

                                        上海透景生命科技股份有限公司
                                                  董  事  会

                                                2020 年 10 月 23 日