证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2020-044
上海透景生命科技股份有限公司
关于 2019 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日
召开第二届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、2019 年度利润分配预案的具体内容
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法规，其鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司 2019 年度利润分配预案为：
公司现有总股本扣减 2017 年限制性股票激励中拟回购的股份后的公司股份
总数 90,813,375 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.0 元（含税），
共计派发现金股利人民币 36,325,350.00 元（含税）；本次利润分配不送红股、不进行资本公积金转增股本。董事会审议利润分配方案后至利润分配实施前，如股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
上述利润分配预案实施后，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
二、相关审批程序及意见
1、董事会审议意见
公司 2019 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》及《公司
章程》等相关规定，公司董事会同意 2019 年度利润分配预案并提请公司 2019
年度股东大会审议。
2、独立董事独立意见
公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号--
上市公司现金分红》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》有关规定的情形，符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策。该预案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形，同意公司董事会制定的利润分配预案。
3、监事会审议意见
监事会认为：公司董事会拟定的 2019 年度利润分配预案符合《公司章程》
的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整，同意本次 2019 年度利润分配预案。
三、相关说明
1、利润分配预案的合法性、合规性
该预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第 3 号—上市
公司现金分红》及《公司章程》等规定和要求，具备合法性、合规性及合理性。不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。
2、利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配预案有利于其进一步分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，并与公司经营业绩及未来发展相匹配。
3、本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
4、相关风险提示：本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议
通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、公司第二届监事会第十三次会议决议；
3、公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。特此公告。
上海透景生命科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 04 月 24 日
查看PDF原文
