证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-107
江苏正丹化学工业股份有限公司
关于变更募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 30 日
召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司终止使用首次公开发行股票募集资金拟投入“反应尾气综合利用制氮项目”的计划，并将剩余募集资金投入“1.5 万吨/年高分子特种树脂单体系列产品项目”。该议案不涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏正丹化学工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]406 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,200 万股，每股面值人民
币 1 元，每股发行价格人民币 10.73 元，募集资金总额为人民币 77,256.00 万元，
扣除发行费用 7,374.09 万元后，实际募集资金净额为人民币 69,881.91 万元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第 ZA12522 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金的使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况如下：
承诺投资项 募集资金 调整后承 已累计投 项目达 累计投
序号 目 承诺投资 诺投资金 资金额 到预定 入进度
总额（万 额（万 （万元） 可使用 （%）
元） 元） 状态日
期
碳九芳烃综
合利用生产
1 特种精细化 55,117.95 56,695.32 47,439.03 83.67
学品的产业
链——
10万吨/年 83.36
(1) 碳九芳烃高 13,651.95 13,651.95 11,379.79 2020年 （已结
效萃取精馏 12月 项）
分离项目
4万吨/年偏 2020年
(2) 苯三酸酐项 22,260.59 22,260.59 22,819.00 12月 102.51
目
10万吨/年
(3) 环保型特种 7,671.25 7,671.25 7,777.00 2019年 101.38
增塑剂系列 12月
产品项目
2万吨/年乙
(4) 烯基甲苯项 11,534.16 5,463.24 5,463.24 已终止 100.00
目
反应尾气综
(5) 合利用制氮 - 7,648.29 -
项目
工程技术研 2022年 23.48
2 发中心建设 4,213.24 4,213.24 989.10 12月 （已结
项目 项）
3 补充营运资 10,550.72 10,550.72 10,550.72 不适用 100.00
金
合计 69,881.91 71,459.28 58,978.85 82.53
注：已累计投资金额包含募集资金产生的利息等。
公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事
会第十次会议，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意正丹股份对首次公开发行募集资金项目中的 10 万吨/年碳九芳烃高效萃取精馏分离项目、工程技术研发中心建设项目予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
同时审议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》，同意公司终止使用首次公开发行股票募集资金投入“2 万吨/年乙烯基甲苯项目”，
并将剩余募集资金 7,648.29 万元投入公开发行可转换公司债券募投项目“反应尾
气综合利用制氮项目”，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途公
告》。上述变更募集资金投资项目已于 2023 年 6 月 8 日经公司 2022 年年度股东
大会审议通过。
（三）本次拟变更募集资金项目情况
2023 年度，由于公司对偏苯三酸酐装置实施了技术改进，反应尾气中的微量杂质有所变化，使得“反应尾气综合利用制氮项目”中所使用的催化剂需随之
优化改进，导致项目实施进度不及预期。经公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第四
届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过，将“反应尾气
综合利用制氮项目”延期至 2024 年 12 月 31 日。截至 2024 年 6 月 30 日，“反应
尾气综合利用制氮项目”尚未开始使用 IPO 变更募集资金。
根据目前“反应尾气综合利用制氮项目”的实际投入情况，为了提高募集资金使用效益和募集资金投资回报，公司拟调整募集资金使用计划，不再使用 IPO剩余募集资金投入“反应尾气综合利用制氮项目”，变更为投入“1.5 万吨/年高分子特种树脂单体系列产品项目”的建设，此次变更涉及的募集资金金额预计约7,885.79 万元（含利息收入及理财收益，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准），占公司首次公开发行股票募集资金净额的 11.28%。
二、变更募投项目的原因
（一）原募投项目计划和变更原因
“反应尾气综合利用制氮项目”系公司公开发行可转换公司债券募投项目，建设单位为江苏正丹化学工业股份有限公司，建设地点为镇江新区国际化学工业园松林山路南（公司厂区内），公司拟充分利用偏苯三酸酐生产装置排放尾气中氮气含量在 92%以上以及氧浓度在 0.5%以下的特点，进一步挖掘尾气的价值，拟新增尾气制氮装置，对中压富氮尾气进行综合回收利用，采用国内先进的组合脱碳技术、成熟的低温深冷精馏工艺路线，年产液氮 4.8 万吨、高纯氮气 4,000万 Nm3。项目原计划投资总额 16,112.27 万元，其中，可转换公司债券募集资金15,557.81 万元。
2023 年 4 月 24 日公司召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第
十次会议，审议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》，同意公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目“2 万吨/年乙烯基甲苯项目”，同时考虑到公开发行可转换公司债券募投项目“反应尾气综合利用制氮项目”因反应尾气中微量杂质的变化，可能需要增加投入进行工艺优化改进，故计划将剩余募集资金 7,648.29 万元投入公开发行可转换公司债券募投项目“反应尾气综合
利用制氮项目”，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途公
告》。上述变更募集资金投资项目已于 2023 年 6 月 8 日经公司 2022 年年度股东
大会审议通过。
经过公司内部研发部门及外部专业机构的深入分析与论证，目前，“反应尾气综合利用制氮项目”工艺优化方案已基本确定，所需增加的投入金额不大，公开发行可转换公司债券募集资金预计可以满足项目后续的建设资金需求；基于精细管理、降本增效及提高资金使用效益的基本原则，公司认为继续将原 IPO 募集资金投资项目“2 万吨/年乙烯基甲苯项目”剩余募集资金投入“反应尾气综合利用制氮项目”已不具备必要性。
（二）剩余募集资金使用计划
截止 2024 年 6 月 30 日，公司“反应尾气综合利用制氮项目”尚未使用的
IPO 募集资金余额 7,885.79 万元（含利息收入及理财收益，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）。为了提高募集资金使用效率和投资回报，公司根据募集资金投资项目实际情况以及发展战略的需要，拟将尚未使用的 IPO 募集资金投入“1.5 万吨/年高分子特种树脂单体系列产品项目”。具体金额以股东大会审议通过之日的募集资金专户实际金额为准。
三、变更后募投项目情况说明
（一）“1.5 万吨/年高分子特种树脂单体系列产品项目”基本情况
“1.5 万吨/年高分子特种树脂单体系列产品项目” 是对企业 3,000 吨/年乙
烯基甲苯生产装置进行改造，不属于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
的募投项目，系将高分子特种树脂单体系列产品扩大至 7 个品种（乙烯基甲苯异构体混合物、对甲基苯乙烯、对叔丁基苯乙烯、α-甲基苯乙烯、间二异丙烯苯、对二异丙烯苯、二乙烯基苯），产能由 3,000 吨/年扩大至 1.5 万吨/年。
本项目已取得镇江市行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》（备案证号：镇行审备〔2021〕20 号）以及镇江新区行政审批局《关于对<江苏正丹化学工业股份有限公司 1.5 万吨/年高分子特种树脂单体系列产品项目环境影响报告书>的批复》（镇新审批环审[2023]46 号）。
（二）项目投资概算
本项目计划投资总额 11,808.11 万元，其中，固定资产投资为 10,571.02 万
元。
（三）项目可行性、必要性分析
公司原先建有 3,000 吨/年乙烯基甲苯装置，本次技改拟在原有生产设备及新增整套脱氢及精馏设备条件下，增加二乙烯基苯、α-甲基苯乙烯、对甲基苯乙烯、对叔丁基苯乙烯、间二异丙烯苯、对二异丙烯苯等高分子特种树脂单体系列产品。
乙烯基甲苯主要用于改性绝缘浸渍漆的生产，主要应用领域是风电电机及高铁辅助电机绝缘系统的处理；二乙烯基苯主要用于离子交换树脂的生产，离子交换树脂下游应用广泛，近些年已从传统的工业水处理领域拓展至食品及饮用水、环保、电子、核工业、生物医药、湿法冶金等多个新兴领域；α-甲基苯乙烯主要用作改性丙烯酸树脂涂料、合成香精的生产，除此以外，还可以用于改性 ABS树脂、塑料增塑剂以及有机硅等产品中。考虑到国内外市场对乙烯基甲苯、二乙烯基苯、α-甲基苯乙烯等高分子特种树脂单体产品的需求量持续增长，同时，国内相关生产厂家较少，此前对乙烯基甲苯、二乙烯基苯的供应主要为进口，价格昂贵，致使国内相关产业的发展掣肘。公司于 2016 年建设 3,0
查看PDF原文
