证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2022-052
债券代码：123106 债券简称：正丹转债
江苏正丹化学工业股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划需要，拟以自有资金出资人民币 1,000 万元在江苏省苏州市投资设立全资子公司“苏州正丹新材料研究所有限公司”（暂定名，最终名称以工商登记为准）。
2、董事会审议情况：公司于 2022 年 12 月 2 日召开了第四届董事会第十次
会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外投资管理办法》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称：苏州正丹新材料研究所有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）
2、注册地址：苏州市相城区高铁新城青龙港路 286 号长三角国际研发社区
3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
4、注册资本：1,000 万元人民币
5、出资方式：公司以货币资金出资 1,000 万元，占其注册资本的 100%。
6、法定代表人：曹正国
7、经营范围：新材料技术研发；工业酶制剂研发；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；科技推广和应用服务；科技中介服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；医用包装材料制造；新型膜材料销售；合成材料销售；石墨烯材料销售；高性能纤维及复合材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（暂定，最终以核定的经营范围为准）。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资为公司出资设立全资子公司，无须签署对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的：本次对外投资设立苏州研究所，主要用于开展新材料技术的研发、应用及推广。苏州是长三角经济发展强市，也是高水平人才集聚地，在苏州成立研究所有利于吸引高层次科技人才，打造科技人员招引阵地，提高公司研发能力，增加企业技术积累，优化潜在项目储备，促进科学技术创新。通过科技和人才实力的提升，为公司做精做强主业、持续推动创新、打造高质量企业发展提供引擎。
2、存在的风险：子公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的一般企业经营风险。本公司将不断完善子公司的治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对风险。
3、对公司的影响：本次对外投资的资金来源为自筹资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、其他
公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务，请广大投资者
理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议。
特此公告！
江苏正丹化学工业股份有限公司董事会
2022 年 12 月 02 日
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