300641 深市 正丹股份

 证券代码：300641        证券简称：正丹股份        公告编号：2021-056
          江苏正丹化学工业股份有限公司

    关于完成董事会换届选举暨部分董事离任的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 12 日
召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，选举出公司第四届董事会成员，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。现将有关情况公告如下：

    一、第四届董事会成员组成情况

  非独立董事：曹正国先生、沈杏秀女士、曹翠琼女士、胡国忠先生、荆晓平先生、曹沛先生；

  独立董事：范明先生、范明华女士、周爱华先生。

  公司第四届董事会成员范明先生已取得独立董事资格证书，范明华女士、周爱华先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得交易所认可的独立董事资格证书。上述人员能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，也不是失信被执行人。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。

    二、董事离任情况

  因任期届满，公司第三届董事会独立董事岳修峰先生不再担任公司独立董事及专门委员会委员职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告日，岳修峰先生未持有公司股份，其配偶及其他直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。


  因任期届满，公司第三届董事会独立董事徐志珍女士不再担任公司独立董事及专门委员会委员职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告日，徐志珍女士未持有公司股份，其配偶及其他直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  因任期届满，公司第三届董事会独立董事张旗先生不再担任公司独立董事及专门委员会委员职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告日，张旗先生未持有公司股份，其配偶及其他直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  岳修峰先生、徐志珍女士、张旗先生在担任公司独立董事及专门委员会委员期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司及董事会对岳修峰先生、徐志珍女士、张旗先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                                  江苏正丹化学工业股份有限公司董事会
                                            2021 年 5 月 12 日