300641 深市 正丹股份

 证券代码：300641        证券简称：正丹股份        公告编号：2021-059
          江苏正丹化学工业股份有限公司

          第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 12
日召开 2020 年年度股东大会选举产生了第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了第四届监事会。公司第四届监事会第一次会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知，
并于 2021 年 5 月 12 日下午 16：00 在公司 2302 会议室以现场方式召开。

    2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    3、本次会议由监事董金才先生主持，董事会秘书列席。

    4、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  经审议，监事会同意选举董金才先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自公司监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

                              江苏正丹化学工业股份有限公司监事会
                                        2021 年 05 月 12 日