300641 深市 正丹股份

 证券代码：300641        证券简称：正丹股份        公告编号：2021-057
          江苏正丹化学工业股份有限公司

    关于完成监事会换届选举暨部分监事离任的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 12 日
召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举出公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会成员，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。现将有关情况公告如下：

    一、第四届监事会成员组成情况

  非职工代表监事：董金才、王立俊

  职工代表监事：周伟林

  公司第四届监事会成员均符合担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。公司第四届监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规的要求。

    二、监事离任情况

  因任期届满，公司第三届监事会监事王福先生不再担任公司监事职务，仍继续在公司担任其他职务。截至本公告日，王福先生未持有公司股份，其配偶及其他直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  因任期届满，公司第三届监事会监事袁卫忠先生不再担任公司监事职务，仍继续在公司担任其他职务。截至本公告日，袁卫忠先生间接持有公司股份
52.7466 万股，占公司总股本的 0.1077%，其配偶及其他直系亲属未持有公司股份。担任公司监事期间，袁卫忠先生严格遵守了其在公司《创业板首次公开发行股票招股说明书》中作出的各项承诺，不存在违背上述承诺的行为。袁卫忠先生承诺在离任半年内，不转让所持有的公司股份，其股份的变动将遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

  王福、袁卫忠先生在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对王福、袁卫忠先生在任职期间为公司和监事会所做的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

                                  江苏正丹化学工业股份有限公司监事会
                                            2021 年 5 月 12 日