300641 深市 正丹股份

 证券代码：300641        证券简称：正丹股份        公告编号：2021-058
          江苏正丹化学工业股份有限公司

          第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 12
日召开 2020 年年度股东大会选举产生了第四届董事会成员。公司第四届董事会第一次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知，并于2021年5月12日下午15：30在公司2302会议室以现场结合通讯的方式召开。
    2、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：范明华女士以通
讯表决方式出席）。

    3、本次会议由董事曹正国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

  经审议，董事会同意选举曹正国先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
  根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，经审议，董事会选举各专门委员会委员如下：

          名称                    委员              主任委员

        审计委员会          范明华、范明、曹翠琼        范明华

        提名委员会            范明、周爱华、曹沛          范明

    薪酬与考核委员会      周爱华、范明华、胡国忠      周爱华

        战略委员会          曹正国、沈杏秀、周爱华      曹正国

  以上各专门委员会委员的任期三年，自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  经审议，董事会同意聘任曹正国先生为公司总经理，任期三年，自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表、审计负责人的公告》（公告编号：2021-060）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

  经审议，董事会同意聘任曹翠琼女士、胡国忠先生、宋金留先生、荆晓平先生、任伟先生为公司副总经理，任期三年，自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表、审计负责人的公告》（公告编号：2021-060）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  经审议，董事会同意聘任曹翠琼女士为公司董事会秘书，任期三年，自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。


  曹翠琼女士任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

  针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表、审计负责人的公告》（公告编号：2021-060）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

  经审议，董事会同意聘任耿斌先生为公司财务负责人，任期三年，自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表、审计负责人的公告》（公告编号：2021-060）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  经审议，董事会同意聘任李铁钢先生为公司证券事务代表，任期三年，自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表、审计负责人的公告》（公告编号：2021-060）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    8、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

  经审议，董事会同意聘任唐亚芳女士为公司审计部负责人，任期三年，自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表、审计负责人的公告》（公告编号：2021-060）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议。
2、公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

                              江苏正丹化学工业股份有限公司董事会
                                        2021 年 5 月 12 日