证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2021-055
江苏正丹化学工业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：江苏正丹化学工业股份有限公司董事会。
2、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 12 日 14：00；
（2）网络投票时间：2021 年 5 月 12 日，其中：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 12 日的交易时间；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 12 日 9∶15 至 15∶00
的任意时间。
4、现场会议召开地点：江苏省镇江市南山路 61 号国控大厦 A 座公司会议
室。
5、会议主持人：公司董事长曹正国先生。
6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
1、股东出席会议情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份308,707,930 股，占公司有表决权股份总数的 63.5037%（截至股权登记日公司总股本为 489,600,000 股，其中公司已回购的股份数量为 3,474,060 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 486,125,940 股)。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 308,698,430 股，占公司有表决权股
份总数的 63.5017%；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 9,500 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0020%。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 1,313,130 股，占公司有表决权股份总数的 0.2701%。其中：通过现场投票的
股东 2 人，代表股份 1,303,630 股，占公司有表决权股份总数的 0.2682％；通过
网络投票的股东 3 人，代表股份 9,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0020%。
2、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。
三、议案审议表决情况
会议采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对下列议案进行了表决：
1、审议通过《2020 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 308,700,130 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9975％；
反对 7,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,305,330 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4060％；反对 7,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5940％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
2、审议通过《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 308,700,130 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9975％；
反对 7,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,305,330 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4060％；反对 7,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5940％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
公司独立董事在股东大会上对 2020 年度的履职情况进行了述职。
该议案获得通过。
3、审议通过《2020 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 308,700,130 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9975％；
反对 7,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,305,330 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4060％；反对 7,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5940％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
4、审议通过《2020 年度财务决算报告》
表决结果：同意 308,700,130 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9975％；
反对 7,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,305,330 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4060％；反对 7,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5940％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
5、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 308,700,130 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9975％；
反对 7,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,305,330 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4060％；反对 7,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5940％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
6、审议通过《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 308,700,130 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9975％；
反对 7,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,305,330 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4060％；反对 7,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5940％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
7、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 308,700,130 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9975％；
反对 7,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,305,330 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4060％；反对 7,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5940％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 308,700,130 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9975％；
反对 7,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,305,330 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4060％；反对 7,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5940％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，以特别决议通过。
9、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 308,700,130 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9975％；
反对 7,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,305,330 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4060％；反对 7,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5940％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
10、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 308,700,130 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9975％；
反对 7,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,305,330 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4060％；反对 7,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5940％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
11、审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决结果：同意 308,700,130 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9975％；
反对 7,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,305,330 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4060％；反对 7,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5940％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
12、审议通过《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》
表决结果：同意 308,700,130 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9975％；
反对 7,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,305,330 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4060％；反对 7,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5940％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％
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