证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2021-039
江苏正丹化学工业股份有限公司
关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 14 日
召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，现将相关内容公告如下：
一、公司经营范围变更情况
根据国家市场监督管理总局关于经营范围规范表述的有关规定，公司拟变更公司经营范围，具体内容如下：
变更前经营范围 变更后经营范围
生产1,2,4-三甲基苯、乙烯基甲 许可项目：危险化学品生产；货物
苯；生产销售偏苯三酸酐、高沸点芳烃 进出口；技术进出口；进出口代理；道溶剂（SA-1000、SA-1500）、偏苯三酸 路货物运输（不含危险货物）；道路货
三 辛 酯（ TOTM ）、 偏 苯三 酸辛 癸 酯 物运输（含危险货物）；危险废物经营。
（TM810）、对苯二甲酸二辛酯（DOTP）、 （依法须经批准的项目，经相关部门批偏苯三酸三正壬酯（TNNTM）、偏苯三酸 准后方可开展经营活动，具体经营项目三异壬酯（TINTM）、邻苯二甲酸二癸酯 以审批结果为准）
（DPHP）、甲乙苯、均四甲苯；从事化 一般项目：化工产品生产（不含许工产品(不含危险化学品)的进出口及 可类化工产品）；化工产品销售（不含批发业务（不涉及国营贸易管理商品， 许可类化工产品）；合成材料制造（不涉及配额、许可证管理商品的按国家有 含危险化学品）；合成材料销售；专用关规定办理申请）。（依法须经批准的项 化学产品制造（不含危险化学品）；专目，经相关部门批准后方可开展经营活 用化学产品销售（不含危险化学品）；
动）。 新材料技术研发；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；固体废物治理；以自有资金从事
投资活动。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、公司章程修订情况
基于上述经营范围的变更，以及《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、
中国证监会颁布的《上市公司章程指引》（2019 年修订）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）等相关法律、行政法规的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行相应修订，并提请股东大会授权公司董事会指定专员办理有关工商变更登记手续。本次章程修订的具体内容如下：
修订前 修订后
第十三条 经依法登记，公司的经 第十三条 经依法登记，公司的经
营范围：生产1,2,4-三甲基苯、乙烯基 营范围：
甲苯；生产销售偏苯三酸酐、高沸点芳 许可项目：危险化学品生产；货物烃溶剂（SA-1000、SA-1500）、偏苯三 进出口；技术进出口；进出口代理；道酸三辛酯（TOTM）、偏苯三酸辛癸酯 路货物运输（不含危险货物）；道路货（TM810）、对苯二甲酸二辛酯（DOTP）、 物运输（含危险货物）；危险废物经营。偏苯三酸三正壬酯（TNNTM）、偏苯三酸 （依法须经批准的项目，经相关部门批三异壬酯（TINTM）、邻苯二甲酸二癸酯 准后方可开展经营活动，具体经营项目（DPHP）、甲乙苯、均四甲苯；从事化 以审批结果为准）
工产品(不含危险化学品)的进出口及 一般项目：化工产品生产（不含许批发业务（不涉及国营贸易管理商品， 可类化工产品）；化工产品销售（不含涉及配额、许可证管理商品的按国家有 许可类化工产品）；合成材料制造（不关规定办理申请）。（依法须经批准的项 含危险化学品）；合成材料销售；专用目，经相关部门批准后方可开展经营活 化学产品制造（不含危险化学品）；专
动） 用化学产品销售（不含危险化学品）；
公司的经营范围以公司登记机关 新材料技术研发；技术服务、技术开发、
核准的项目为准。 技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；固体废物治理；以自有资金从事
投资活动。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司的经营范围以公司登记机关
核准的项目为准。
第二十九条 公司董事、监事、高 第二十九条 公司董事、监事、高
级管理人员、持有本公司股份 5%以上的 级管理人员以及持有或者通过协议、其股东，将其持有的本公司股票在买入后 他安排与其他人共同持有本公司股份6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内 5%以上的投资者，将其持有的本公司股又买入，由此所得收益归本公司所有， 票或者其他具有股权性质的证券在买
本公司董事会将收回其所得收益。但 入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个
是，证券公司因包销购入售后剩余股票 月内又买入，由此所得收益归本公司所而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 有，本公司董事会将收回其所得收益。
6 个月时间限制。 但是，证券公司因购入包销售后剩余股
公司董事会不按照前款规定执行 票而持有 5%以上股份的，以及有国务院
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 证券监督管理机构规定的其他情形的行。公司董事会未在上述期限内执行 除外。
的，股东有权为了公司的利益以自己的 前款所称董事、监事、高级管理人
名义直接向人民法院提起诉讼。 员、自然人股东持有的股票或者其他具
公司董事会不按照第一款的规定 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
执行的，负有责任的董事依法承担连带 子女持有的及利用他人账户持有的股
责任。 票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照前款规定执行
的，股东有权要求董事会在 30 日内执
行。公司董事会未在上述期限内执行
的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连带
责任。
第四十条 股东大会是公司的权 第四十条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
…… ……
（十五）审议批准公司与关联人之 （十五）审议批准公司与关联人之
间发生的交易（公司获赠现金资产和提 间发生的交易（提供担保除外）金额在供担保除外）金额在 1,000 万元以上， 3,000 万元以上，并占公司最近一期经并占公司最近一期经审计净资产绝对 审计净资产绝对值 5%以上的关联交易；
值 5%以上的关联交易； ……
……
第四十一条 公司下列对外担保 第四十一条 公司下列对外担保
行为，须经股东大会审议通过： 行为，须经股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一 （一）单笔担保额超过公司最近一
期经审计净资产 10％的担保； 期经审计净资产 10％的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外 （二）公司及其控股子公司提供的
担保总额，达到或超过公司最近一期经 担保总额，超过公司最近一期经审计净审计净资产 50％以后提供的任何担保； 资产 50％以后提供的任何担保；
（三）公司的对外担保总额，达到 （三）为资产负债率超过 70％的担
或超过最近一期经审计总资产的 30%以 保对象提供的担保；
后提供的任何担保； （四）连续十二个月内担保金额超
（四）为资产负债率超过 70％的担 过公司最近一期经审计净资产的 50％
保对象提供的担保； 且绝对金额超过 5,000 万元人民币；
（五）连续十二个月内担保金额超 （五）连续十二个月内担保金额超
过公司最近一期经审计总资产的 30％； 过公司最近一期经审计总资产的 30％；
（六）连续十二个月内担保金额超 （六）对股东、实际控制人及其关
过公司最近一期经审计净资产的 50％ 联人提供的担保；
且绝对金额超过 3,000 万元人民币； （七）深交所或本章程规定的其他
（七）对股东、实际控制人及其关 担保情形。
联方提供的担保； 股东大会审议前款第（五）项担保
（八）为关联人提供担保； 事项时，应经出席会议的股东所持表决
（九）深交所或本章程规定的其他 权的三分之二以上通过。
担保情形。 股东大会在审议为股东、实际控制
股东大会审议前款第（五）项担保 人及其关联人提供担保的议案时，该股
事项时，应经出席会议的股东所持表决 东或受该实际控制人支配的股东，不得
权的三分之二以上通过。 参与该项表决，该项表决须经出席股东
股东大会在审议为股东、实际控制 大会的其他股东所持表决权的过半数
人及其关联方提供的担保议案时，该股 通过。
东或受该实际控制人支配的股东，不得 公司为全资子公司提供担保，或者参与该项表决，该项表决须经出席股东 为控股子公司提供担保且控股子公司大会的其他股东所持表决权的过半数 其他股东按所享有的权益提供同等比
通过。 例担保，属于本条第（一）项至第（四）
项情形的，可以豁免提交股东大会审
议，但是公司章程另有规定除外。
第四十九条 监事会或股东决定 第四十九条 监事会或股东决定
自行召集股东大会的，须书面通知董事 自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国
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