证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2020-034
江苏正丹化学工业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：江苏正丹化学工业股份有限公司董事会。
2、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2020 年 5 月 18 日（星期一）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2020 年 5 月 18 日，其中：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 18 日的交易时间；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 18 日 9∶15 至 15:00 的
任意时间。
4、现场会议召开地点：江苏省镇江新区丁卯智慧大道 470 号镇江明都大饭店三楼会议室。
5、会议主持人：公司董事长曹正国先生。
6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份349,049,380 股，占上市公司总股份的 71.8023％。（截至股权登记日公司总股本为 489,600,000 股，其中公司已回购的股份数量为 3,474,060 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 486,125,940 股)。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 315,575,190 股，占上市公司总股份
的 64.9163％；通过网络投票的股东 6 人，代表股份 33,474,190 股，占上市公
司总股份的 6.8859％。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 3,535,850 股，占上市公司总股份的 0.7274％。
2、公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（南京）事务所律师到会见证。
三、议案审议表决情况
会议采取现场表决和网络投票表决相结合的方式进行了表决,审议通过了如下议案：
1.《2019年度董事会工作报告》
表决结果：同意349,043,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权4,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。
其中，中小投资者的表决结果：同意3,529,950股，占出席会议中小股东所持股份的99.8331％；反对1,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0453％；弃权4,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1216％。
本议案获得通过。
2.《2019年度监事会工作报告》
表决结果：同意349,043,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权4,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。
其中，中小投资者的表决结果：同意3,529,950股，占出席会议中小股东所
持股份的99.8331％；反对1,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0453％；弃权4,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1216％。
本议案获得通过。
3．《2019年年度报告及其摘要》
表决结果：同意349,043,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权4,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。
其中，中小投资者的表决结果：同意3,529,950股，占出席会议中小股东所持股份的99.8331％；反对1,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0453％；弃权4,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1216％。
本议案获得通过。
4.《2019年度财务决算报告》
表决结果：同意349,043,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权4,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。
其中，中小投资者的表决结果：同意3,529,950股，占出席会议中小股东所持股份的99.8331％；反对1,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0453％；弃权4,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1216％。
本议案获得通过。
5.《2020年度财务预算报告》
表决结果：同意349,043,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权4,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。
其中，中小投资者的表决结果：同意3,529,950股，占出席会议中小股东所持股份的99.8331％；反对1,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0453％；弃权4,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1216％。
本议案获得通过。
6.《关于2019年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意349,047,780股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意3,534,250股，占出席会议中小股东所持股份的99.9547％；反对1,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0453％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
7.《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意349,043,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意3,529,950股，占出席会议中小股东所持股份的99.8331％；反对5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1669％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
8.《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
表决结果：同意349,043,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意3,529,950股，占出席会议中小股东所持股份的99.8331％；反对5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1669％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
9.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
表决结果：同意349,043,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意3,529,950股，占出席会议中小股东所持股份的99.8331％；反对5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1669％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，以特别决议通过。
10.逐项审议《关于<公司公开发行可转换公司债券方案>的议案》
10.1 本次发行证券的种类
表决结果：同意349,043,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意3,529,950股，占出席会议中小股东所持股份的99.8331％；反对5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1669％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，以特别决议通过。
10.2 发行规模
表决结果：同意349,043,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意3,529,950股，占出席会议中小股东所持股份的99.8331％；反对5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1669％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，以特别决议通过。
表决结果：同意349,043,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意3,529,950股，占出席会议中小股东所持股份的99.8331％；反对5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1669％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，以特别决议通过。
10.4 债券期限
表决结果：同意349,043,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意3,529,950股，占出席会议中小股东所持股份的99.8331％；反对5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1669％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，以特别决议通过。
10.5 债券利率
表决结果：同意349,043,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意3,529,950股，占出席会议中小股东所持股份的99.8331％；反对5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1669％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，以特别决议通过。
10.6 还本付息的期限和方式
表决结果：同意349,043,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意
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