证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-002
德艺文化创意集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办
公室已于 2024 年 1 月 3 日以直接送达的方式向各位董事发出关于召
开第五届董事会第一次会议的通知，本次会议于 2024 年 1 月 8 日以
现场会议的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。经全体董事共同推举，本次会议由董事吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
选举吴体芳先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完
成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-004）。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
公司第五届董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。各专门委员会具体情况如下：
1、战略委员会：选举吴体芳先生、欧阳军先生、王斌女士、甘萌雨女士和唐锦铨先生担任董事会战略委员会委员，由吴体芳先生担任委员会召集人。
表决情况：7 人同意，占全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
2、提名委员会：选举甘萌雨女士、欧阳军先生和兰绍清女士担任董事会提名委员会委员，由甘萌雨女士担任委员会召集人。
表决情况：7 人同意，占全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
3、薪酬与考核委员会：选举兰绍清女士、刘琨先生和王斌女士担任董事会薪酬与考核委员会委员，由兰绍清女士担任委员会召集人。
表决情况：7 人同意，占全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
4、审计委员会：选举刘琨先生、兰绍清女士和唐锦铨先生担任董事会审计委员会委员，由刘琨先生担任委员会召集人。
表决情况：7 人同意，占全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-004）。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任欧阳军先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-004）。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任王斌女士、陈秀娟女士、原静曼女士为公
司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-004）。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会及审计委员会审核通过，同意聘任谢欣欣女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-004）。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任吴艳菱女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-004）。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任齐琳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-004）。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
（八）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
同意聘任张琛女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
三、备查文件
1、德艺文化创意集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
3、德艺文化创意集团股份有限公司审计委员会 2024 年第一次会议决议；
4、德艺文化创意集团股份有限公司提名委员会 2024 年第一次会议决议。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 10 日
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