证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-002
德艺文化创意集团股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办
公室已于 2023 年 1 月 5 日以电话方式向各位董事发出关于召开第四
届董事会第二十八次会议的通知，本次会议于 2023 年 1 月 10 日以现
场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 18 层公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中 4 名董事以通讯表决方式出席会议。本次会议由吴体芳董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于公司独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》
鉴于林兢女士担任公司独立董事已届满六年，根据相关规定，其申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员职务。
为完善公司治理结构，公司第四届董事会同意提名刘琨先生为公司第四届董事会独立董事候选人。刘琨先生的个人履历详见附件。
独立董事候选人刘琨先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效，其任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
在刘琨先生就任公司第四届独立董事前，林兢女士仍按照法律法规的规定，继续履行独立董事及其在各相关董事会专门委员会中的职责。
公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容
详 见 公 司 刊 登 在 中 国 证 监会 指 定 信 息 披 露网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：7 人同意，占公司有表决权董事人数的 100%，无弃权
票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2023 年 1 月 31 日下午 15:00 在福建省福州市鼓楼
区五四路 158 号环球广场 18 层公司会议室召开公司 2023 年第一次
临时股东大会。
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见公司刊登
在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和
反对票。
三、备查文件
德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 10 日
附：刘琨先生个人履历
刘琨先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获厦门
大学管理学学士、硕士和经济学博士学位，研究方向包括国际财务管理、战略管理会计、预算绩效管理领域，已获得上市公司独立董事资格，拥有多年的企业财务管理与投资银行实务从业经验，持有中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、国际注册内部审计师以及证券承销发行、投资基金、证券分析与期货从业资格。现任福州大学经济与管理学院会计系主任，副教授，硕士生导师，工商管理研究院副院长，中富通集团股份有限公司独立董事、永辉超市股份有限公司独立董事、合肥紫金钢管股份有限公司（拟上市公司）独立董事、福州市韦兰信息科技有限公司执行董事兼总经理。
刘琨先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存
在关联关系，其本人未持有本公司股份，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人。
查看PDF原文
