300640 深市 德艺文创

证券代码：300640      证券简称：德艺文创    公告编号：2022-029
          德艺文化创意集团股份有限公司

          关于公司独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022年 3 月 28 日收到公司独立董事兰绍清女士的书面辞职报告，兰绍清女士因个人原因辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员及战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。兰绍清女士原定任期至 2023 年 12月 23 日。截至本公告日，兰绍清女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。

  兰绍清女士辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，亦不会导致公司独立董事中缺少会计专业人士，不会影响公司董事会正常运行，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》的相关规定，兰绍清女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。
  兰绍清女士在担任公司独立董事、董事会审计委员会委员及战略委员会委员职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对兰绍清女士在职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                                  德艺文化创意集团股份有限公司
                                              董事会

                                          2022 年 3 月 30 日