300640 深市 德艺文创

证券代码：300640    证券简称：德艺文创    公告编号：2021-016
        德艺文化创意集团股份有限公司

      第四届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室已于2021年2月27日以电话方式发出关于召开第四届监事会第
二次会议的通知，本次会议于 2021 年 3 月 5 日以现场会议和通讯相
结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 18 层公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事张弦女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  选举张弦女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起计算至本届监事任期届满之日止。

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、备查文件目录

  《德艺文化创意集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决
议》

                              德艺文化创意集团股份有限公司
                                          监事会

                                      2021 年 3 月 5 日