证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2020-107
德艺文化创意集团股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届
监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2020年12月8日召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名翁钰贞女士、吴丽萍女士为第四届监事会监事候选人。（上述候选人简历详见附件）
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生两名监事后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
德艺文化创意集团股份有限公司
监事会
2020 年 12 月 8 日
附件：第四届监事会监事候选人简历
翁钰贞女士，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学
历。曾任乔顿集团有限公司职员，公司行政部职员、行政部经理；现任公司行政部经理。
截至本公告日，翁钰贞女士未持有公司股份，与公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、法规性文件规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。
吴丽萍女士，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学
历。曾任福建省闽侯耀华汽车运输有限公司总经理。现任公司监事、福建隽轩房地产开发有限公司董事。
截至本公告日，吴丽萍女士持有公司股票 7,965,000 股，其与
公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴丽萍女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、法规性文件规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。
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