证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2020-089
德艺文化创意集团股份有限公司
关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司” ）于2020
年10月19日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，将有关情况公告如下：
一、修订公司章程的原因
为了进一步完善公司内部治理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。同时，根据公司经营发展的实际需要，拟对部分经营范围进行调整。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规，现对《公司章程》相关内容进行修订。
二、公司章程修订情况
根据上述公司经营范围及其他相关内容的调整、变更情况，现拟对《公司章程》进行如下修订：
原《公司章程》内容 修订后的《公司章程》内容
第二条 公司系依照《公司法》和《首
次公开发行股票并在创业板上市管理 第二条 公司系依照《公司法》等有关办法》等有关规定成立的股份有限公 规定成立的股份有限公司。
司。 公司是以发起设立的方式整体变更的
公司是以发起设立的方式整体变更的 股份有限公司；公司在福州市市场监督股份有限公司；公司在福州市工商行政 管理局注册登记，现持有统一社会信用管理局注册登记，现持有统一社会信用 代码为 913501001543955516 的营业执代码为 913501001543955516 的营业执 照。
照。
第四条 公司注册名称： 第四条公司注册名称：
中文名称：德艺文化创意集团股份有限 中文名称：德艺文化创意集团股份有限
公司 公司
英文名称：PROFIT CULTURAL & CREATIVE 英文名称：PROFIT CULTURAL & CREATIVE
GROUP CORPORATION GROUP CORPORATION
集团名称：德艺文化创意集团
集团简称：德艺集团
第七条 公司营业期限为长期。 第七条 公司为永久存续的股份有限公
司。
第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范
围： 围：
一般项目：组织文化艺术交流活动；文 一般项目：组织文化艺术交流活动；文艺创作；图文设计制作；数字文化创意 艺创作；图文设计制作；数字文化创意内容应用服务；会议及展览服务；工业 内容应用服务；会议及展览服务；工业设计服务；专业设计服务；企业形象策 设计服务；专业设计服务；企业形象策划；动漫游戏开发；软件开发；工艺美 划；动漫游戏开发；软件开发；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除 术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙 外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品 及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用陶瓷 零售（象牙及其制品除外）；日用陶瓷制品制造；礼品花卉销售；日用品批发； 制品制造；礼品花卉销售；日用品批发；日用品销售；日用杂品销售；日用百货 日用品销售；日用杂品销售；日用百货销售；纺织、服装及家庭用品批发；电 销售；纺织、服装及家庭用品批发；电子产品销售；智能家庭消费设备销售； 子产品销售；智能家庭消费设备销售；玩具、动漫及游艺用品销售；文具用品 玩具、动漫及游艺用品销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；第二类医 批发；体育用品及器材批发；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）销售； 疗器械销售；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；互联网销售（除销 劳动保护用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批 售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动） 经营活动）
许可项目：货物进出口；技术进出口； 许可项目：货物进出口；技术进出口；
进出口代理；出版物出版；出版物批发； 进出口代理；出版物批发；出版物零售。出版物零售。（依法须经批准的项目， （依法须经批准的项目，经相关部门批经相关部门批准后方可开展经营活动， 准后方可开展经营活动，具体经营项目具体经营项目以相关部门批准文件或 以相关部门批准文件或许可证件为准）许可证件为准）
第十八条 新增发起人股份合计数：发起人认购股份合计数为 6,000 万股。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程 照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定，收购本公司的股份： 的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合
并； 并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股 （三）将股份用于员工持股计划或者股
权激励； 权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其 并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份； 股份；
（五）将股份用于转换上市公司发行的 （五）将股份用于转换公司发行的可转
可转换为股票的公司债券； 换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东 （六）为维护公司价值及股东权益所必
权益所必需。 需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司 除上述情形外，公司不得收购本公司股
股份的活动。 份。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以
选择下列方式之一进行： 第二十四条 公司收购本公司股份，可以
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 通过公开的集中交易方式，或者法律法
（二）要约方式； 规和中国证监会认可的其他方式进行。
（三）中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十三条第一款第公司因本章程第二十三条第（三）项、 （三）项、第（五）项、第（六）项规第（五）项、第（六）项规定的情形收 定的情形收购本公司股份的，应当通过购本公司股份的，应当通过公开的集中 公开的集中交易方式进行。
交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三 第二十五条 公司因本章程第二十三条条第（一）项、第（二）项规定的情形 第一款第（一）项、第（二）项规定的收购本公司股份的，应当经股东大会决 情形收购本公司股份的，应当经股东大
议。 会决议；公司因本章程第二十三条第一
公司因本章程第二十三条第（三）项、 款第（三）项、第（五）项、第（六）第（五）项、第（六）项规定的情形收 项规定的情形收购本公司股份的，应当购本公司股份的，应当经三分之二以上 经三分之二以上董事出席的董事会会
董事出席的董事会会议决议。 议决议。
公司依照本章程第二十三条规定收购 公司依照本章程第二十三条第一款规本公司股份后，属于第（一）项情形的， 定收购本公司股份后，属于第（一）项应当自收购之日起十日内注销；属于第 情形的，应当自收购之日起十日内注
（二）项、第（四）项情形的，应当在 销；属于第（二）项、第（四）项情形六个月内转让或者注销；属于第（三） 的，应当在六个月内转让或者注销；属项、第（五）项、第（六）项情形的， 于第（三）项、第（五）项、第（六）公司合计持有的本公司股份数不得超 项情形的，公司合计持有的本公司股份过本公司已发行股份总额的 10%，并应 数不得超过本公司已发行股份总额的
当在三年内转让或者注销。 10%，并应当在三年内转让或者注销。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须
第四十条 公司下列对外担保行为，须 经股东大会审议通过：
经股东大会审议通过： （一）单笔担保额超过公司最近一期经
（一）单笔担保额超过公司最近一期经 审计净资产 10%的担保；
审计净资产 10%的担保； （二）公司及其控股子公司的提供担保
（二）公司及其控股子公司的对外担保 总额，超过公司最近一期经审计净资产总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；
50%以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过 70%的担保对
（三）为资产负债率超过 70%的担保对 象提供的担保；
象提供的担保； （四）连续十二个月内担保金额超过公
（四）连续十二个月内担保金额超过公 司最近一期经审计净资产的 50%且绝对
司最近一期经审计总资产的 30%； 金额超过 5000 万元；
（五）连续十二个月内担保金额超过公 （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对 司最近一期经审计总资产的 30%；
金额超过 3000 万元； （六）对股东、实际控制人及其关联人
（六）对股东、实际控制人及其关联方 提供的担保；
提供的担保； （七）证券交易所或者公司章程规定的
（七）证券交易所或者公司章程规定的 其他担保。
其他担保。 董事会审议担保事项时，必须经出席董
股东大会在审议前款第（四）项担保事 事会会议的三分之二以上董事审议同项时，应经出席会议的股东所持表决权 意。股东大会在审议前款第（五）项担
的三分之二以上通过。 保事项时，应经出席会议的股东所持表
股东大会在审议为股东、实际控制人及 决权的三分之二以上通过。
其关联方提供的担保议案时，该股东或 股东大会在审议为股东、实际控制人及受该实际控制人支配的股东，不得参与 其关联人提供的担保议案时，该股东或该项表决，该项表决由出席股东大会的 受该实际控制人支配的股东，不得参与其他股东所持表决权的半数以上通过。 该项表决，该项表决由出席股东大会的除上述第（一）项至第（七）项所列情 其他股东所持表决权的半数以上通过。形之外的对外担保事项，由董事会审议 除上述第（一）项至第（七）项所列情
批准。 形之外的对外担保事项，由董事会审议
批准。
第四十二条 公司提供财务资助，应当经
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