300640 深市 德艺文创

 证券代码：300640    证券简称：德艺文创  公告编号：2020-091
        德艺文化创意集团股份有限公司

          关于注销全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于对业务发展的梳理和规划，为了进一步降低公司管理成本、提高运营效率、优化组织架构、充分整合资源，德艺文化创意集团股
份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 10 月 19
日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销北京德艺世纪商贸有限责任公司（以下简称“世纪商贸”）。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销事项在公司董事会审批范围之内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下：

  一、子公司基本情况

    1、名 称：北京德艺世纪商贸有限责任公司

    2、统一社会信用代码：911101065808504811

    3、类 型：有限责任公司(法人独资)


    4、注册资本：500 万元

    5、法定代表人：吴体芳

    6、成立时间：2011 年 08 月 16 日

    7、营业期限：2011 年 08 月 16 日——2031 年 08 月 15 日

    8、住  所：北京市丰台区马家堡东路 121 号院 5 号楼 9 层 1017
    9、经营范围：销售工艺品、鞋帽、箱包、日用品、针纺织品、家具、电子产品、家用电器、服装。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    10、股权结构：公司持有 100%股权

    11、财务情况：

                                                          单位：万元

        项目          2019 年度/2019 年 12 月  2020 年 1-6月/2020 年 6

                              31 日                月 30 日

      营业收入        0                      0

      净利润        -7.25                  -3.46

      资产总额        4.81                  5.6

      负债总额        104.41                108.66

      净资产        -99.6                  -103.06


    二、注销全资子公司的原因及对公司的影响

    本次注销世纪商贸，综合考虑了子公司的实际运营情况，符合公司整体经营规划，有利于优化资源配置，降低管理成本，提高管理运营效率。

    本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，世纪商贸将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司持续盈利能力和未来整体业务发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

    三、其他

    为保证本次注销世纪商贸的相关工作能够高效、顺利地进行，董事会同意授权董事长及其指定的工作人员全权负责办理世纪商贸注销的相关工作事宜（包括但不限于税务、工商注销及相关证照注销工作等），授权期限至本次注销事宜全部办理完毕止。

    四、备查文件

    《德艺文化创意集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

  特此公告。

                              德艺文化创意集团股份有限公司
                                        董事会

                                    2020 年 10 月 19 日