证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2020-020
德艺文化创意集团股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室已于 2020年 3月 22日以电话方式向各位董事发出关于召开第三
届董事会第二十次会议的通知，本次会议于 2020 年 4 月 8 日以现场
会议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 18 层公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，由吴体芳董事长主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于〈公司 2019 年年度报告及其摘要〉的议案》
《公司 2019 年年度报告及其摘要》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》
《公司 2019 年度财务决算报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》
《公司 2019 年度董事会工作报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事向董事会提交了《公司 2019 年度独立董事述职报告》，并将在 2019 年年度股东大会上进行述职。《公司 2019 年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈公司 2019 年度总经理工作报告〉的议案》
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
（五）审议通过《关于〈公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告〉的议案》
《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
（六）审议通过《关于〈公司 2019 年度利润分配预案〉的议案》
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019 年度共实现净利润 44,900,879.07 元（单位人民币元，下同），提取法定公积金 4,391,976.47 元后，公司截至 2019 年末可供股东分配利润为：72,981,692.13 元。
同意公司 2019 年度利润分配预案为：以 2020 年 4 月 8 日总股本
220,774,000 股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.80元（含税），共计派发 39,739,320.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，《公司2019年度利润分配预案》、独立董事意见的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于〈公司 2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，《公司2019年度内部控制自我评价报告》、独立董事意见的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。
（八）审议通过《关于聘请公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
公司董事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，负责公司财务、内部控制审计、资本验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年，自股东大会审议通过之日起计算。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，相关意见及《关于聘请公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》详
见 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于〈公司 2019 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉的议案》
《公司 2019 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》详
见 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，相关意见详见中
国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
（十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意在公司已签署募集资金监管协议且确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 4,000 万元人民币
的闲置募集资金进行现金管理，购买短期低风险型银行理财产品，使用期限为自公司第三届董事会第二十次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。同时授权总经理在上述使用期限及累计交易额度范围内行使该项投资决策权，并签署相关合同文件。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的的公告》、独立董事意见详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
（十一）审议通过《关于变更公司经营范围、减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
《关于变更公司经营范围、减少公司注册资本并修订<公司章程>
的 公 告 》 详 见 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
同意公司根据目前募投项目的实施进度，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，《关于部分募投项目延期的公告》、独立董事意见的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
三、备查文件
1、德艺文化创意集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、德艺文化创意集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 8日
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