证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2020-012
德艺文化创意集团股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2020年3月25日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。现就有关事项公告如下：
一、对外投资概述
为了实现公司董事会制定的整体发展战略，优化公司集团化业务管控结构，打造独立的产业体系，公司拟投资设立全资子公司——福建德弘智汇信息科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）。
2020 年 3 月 25 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关
于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1．出资方式：
本次投资资金来源为公司自有或自筹资金，以货币形式出资。
2. 拟设立全资子公司的基本情况：
（1）公司名称：福建德弘智汇信息科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）
（2）法定代表人：吴体芳
（3）注册资本：15,000 万元人民币
（4）注册地址：福州市晋安区
（5）公司类型：有限责任公司
（6）经营范围：网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务;大数据服务；智能化物流系统服务；智能化管理系统开发应用；立体仓库系统开发及应用；可视化与货物跟踪系统开发及应用；货物自动分拣系统开发及应用；电子结算系统开发及应用；其他信息系统集成服务；工业设计服务；文化产品设计；动漫衍生产品设计服务；包装设计；文化会展服务；日用陶瓷制品制造；陈设艺术陶瓷制造；木质家具制造；皮箱、包(袋)制造；纺织面料鞋制造；钟表与计时仪器制造；其他工艺美术品制造（象牙及其制品除外）；鞋帽批发；厨房用具批发；卫生间用具批发；日用杂货批发；灯具、装饰物品批发；其他家庭用品批发；对外贸易；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（7）股权结构：公司持有 100%股权。
以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。
三、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险
本次对外投资设立全资子公司的目的是为实现公司董事会制定的整体发展战略，优化公司集团化业务管控结构，打造独立的产业体系。有利于推进相关项目的顺利实施及运营，规范项目运作，充分发挥公司在文化创意产业领域的优势，进一步扩展公司业务，增强公司的市场影响力，符合公司战略发展需要。
本次对外投资设立全资子公司是公司董事会从公司发展战略出发，立足长远利益所作出的慎重决策，但子公司设立尚需工商行政管理部门审批，同时还存在一定的市场风险、经营风险和管理风险等不确定性因素。
本公司将把已有的包括业务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该子公司，促使子公司稳定快速发展。本次对外投资设立的全资子公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
德艺文化创意集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 26 日
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