证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2018-028
德艺文化创意集团股份有限公司
关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，现将相关事宜公告如下：
一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度审计报告，公司2017年度共实现净利润35,657,951.00元（单位人民币元，下同），提取法定公积金3,748,877.94元后，公司截至2017年末可供股东分配利润为：45,538,555.68元。
为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利 益和合理诉求，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：
以2018年4月23日总股本8,000万股为基数，拟向全体股东按
每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发20,000,000.00元，
剩余未分配利润结转下一年度。同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增8股，合计转增6,400万股,本次转增后公司总股本将增加至14,400万股。
二、利润分配即资本公积金转增股本的预案的合法性、合规性根据《公司章程》规定，公司利润分配可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
三、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配情况
2017年度实现营业总收入47,070.62万元，同比增长33.31%；营业利润4,043.21万元，同比增长5.50%；归属于上市公司股东的净利润3,565.80万元，同比下降19.81%；经营活动产生的现金流量净额242.03万元，同比降低94.92%。
公司正处于快速发展阶段，经营规模不断扩大，预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东的原则，适应公司未来经营发展的需要，上述现金分红不会造成公司流动资金短缺，以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，优化公司股本结构，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期。
四、独立董事意见
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：公司本次利润分配及资本公积金转增股本的预案综合考虑了公司盈利情况、现金流状况及公司所处发展阶段，兼顾了公司与股东的整体利益，符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。公司独立董事一致同意《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议，最终的方案以股东大会审议结果为准。
五、监事会意见
监事会认为公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案与公司近年经营情况及公司相关利润分配政策相符，积极回报公司投资者，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东的情形，同意《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
六、相关风险提示与说明
1、本次预案中的资本公积金转增股本对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本将发生变化，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
2、利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见。公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚须提交公司股东大会审议批准后方能实施，该事项仍存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、在本方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时做好内幕信息知情人登记工作，防止内幕信息的泄露。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、公司第三届监事会第三次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2018年4月24日
