证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2022-042
广东凯普生物科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召集、召开和出席情况
（一）会议的召集、召开情况
1、召集人：广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
《广东凯普生物科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-034）和《广东凯普生物科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的更正公告》（公告编号：2022-037）已分别于2022年3月26日和2022年3月28日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）进行发布。
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
现场会议时间：2022年4月15日（星期五）15:00。
网络投票时间：2022年4月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月15日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年4月15日9:15至15：00期间的任意时间。
区公司会议室。
5、会议主持人：董事长黄伟雄先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席总体情况：
出席本次股东大会的股东或股东代表共计 28 名，代表有表决权股份数117,462,325 股，占公司有表决权股份总数的 40.3312%（截止股权登记日公司总股本为 293,893,744 股，其中公司已回购的股份数量为 2,649,200 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 291,244,544 股）；其中：通过现场会议投票的股东或股东代表共 3 名，代表有表决权股份数 110,382,296股，占公司有表决权股份总数的 37.9002%。通过网络投票的股东共 25 名，代表有表决权股份数 7,080,029 股，占公司有表决权股份总数的 2.4310%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东26名，代表有表决权股份数13,585,577 股，占公司有表决权股份总数的4.6647%。其中：通过现场投票的中小股东1名，代表有表决权股份数6,505,548 股，占公司有表决权股份总数的2.2337%。通过网络投票的中小股东25名，代表有表决权股份数7,080,029 股，占公司有表决权股份总数的2.4310%。
3、公司董事会秘书、部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席会议，广东信达律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案
（议案 6 为议案 7 的生效前提，议案 6 和议案 7 均为股东大会特别决议事项，需经
出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过）：
1、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 117,149,505 股，占出席会议有表决权股份数的 99.7337%；反
对 312,820 股，占出席会议有表决权股份数的 0.2663%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。
表决结果为通过。
2、《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意 117,148,005 股，占出席会议有表决权股份数的 99.7324%；反
对 314,320 股，占出席会议有表决权股份数的 0.2676%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。
表决结果为通过。
3、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 117,081,205 股，占出席会议有表决权股份数的 99.6755%；反
对 381,120 股，占出席会议有表决权股份数的 0.3245%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。
表决结果为通过。
4、《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
表决情况：同意 117,142,905 股，占出席会议有表决权股份数的 99.7281%；反
对 319,420 股，占出席会议有表决权股份数的 0.2719%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。
表决结果为通过。
其中中小股东的表决情况：同意 13,266,157 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 97.6488%；反对 319,420 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份数的 2.3512%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
5、《关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》
表决情况：同意 117,142,905 股，占出席会议有表决权股份数的 99.7281%；反
对 312,820 股，占出席会议有表决权股份数的 0.2663%；弃权 6,600 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0056%。
表决结果为通过。
其中中小股东的表决情况：同意 13,266,157 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 97.6488%；反对 312,820 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份数的 2.3026%；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有表决权股份数的 0.0486%。
6、《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
表决情况：同意 117,081,205 股，占出席会议有表决权股份数的 99.6755%；反
对 381,120 股，占出席会议有表决权股份数的 0.3245%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。
表决结果为通过。
其中中小股东的表决情况：同意 13,204,457 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 97.1947%；反对 381,120 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份数的 2.8053%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
7、《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》
表决情况：同意 117,148,005 股，占出席会议有表决权股份数的 99.7324%；反
对 314,320 股，占出席会议有表决权股份数的 0.2676%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。
表决结果为通过。
8、《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意 117,148,005 股，占出席会议有表决权股份数的 99.7324%；反
对 314,320 股，占出席会议有表决权股份数的 0.2676%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。
表决结果为通过。
其中中小股东的表决情况：同意 13,271,257 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 97.6864%；反对 314,320 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份数的 2.3136%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
9、《关于 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 117,141,405 股，占出席会议有表决权股份数的 99.7268%；反
对 320,920 股，占出席会议有表决权股份数的 0.2732%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。
表决结果为通过。
其中中小股东的表决情况：同意 13,264,657 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 97.6378%；反对 320,920 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份数的 2.3622%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 112,185,095 股，占出席会议有表决权股份数的 95.5073%；反
对 5,277,230 股，占出席会议有表决权股份数的 4.4927%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。
表决结果为通过。
其中中小股东的表决情况：同意 8,308,347 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 61.1556%；反对 5,277,230 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份数的 38.8444%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
11、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 116,358,123 股，占出席会议有表决权股份数的 99.0600%；反
对 312,820 股，占出席会议有表决权股份数的 0.2663%；弃权 791,382 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份数的 0.6737%。
表决结果为通过。
其中中小股东的表决情况：同意 12,481,375 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 91.8722%；反对 312,820 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份数的 2.3026%；弃权 791,382 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有表决权股份数的 5.8252%。
三、律师出具的见证意见
本次股东大会经广东信达律师事务所孙冉冉律师和郭琼律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广东凯普生物科技股份有限公司2021年年度股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于广东凯普生物科技股份有限公司二O二一年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月十五日
查看PDF原文
