证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2019-013
广东凯普生物科技股份有限公司
关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，现将有关情况公告如下：
一、利润分配及资本公积金转增股本的基本情况
1、利润分配及资本公积金转增股本的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现的归属于上市公司股东的净利润为11,407.95万元；其中母公司实现净利润为17,893.55万元。根据《公司章程》规定，以母公司净利润17,893.55万元为基数，按10%提取法定盈余公积金1,789.36万元后，加上上年末未分配利润14,488.21万元，减去支付2017年度普通股股利4,550.20万元，公司截至报告期末的可供分配利润为人民币26,042.21万元，资本公积金为人民币44,891.84万元。为积极回报全体股东，公司拟以截止2018年12月31日的总股本177,080,937股（已扣除公司从二级市场回购的股份4,927,063股）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股，预计共转增股份数量35,416,187股，共派发现金股利44,270,234.25元；剩余未分配利润结转以后年度分配。若董事会审议利润分配方案后公司股本发生变动的，将按照分配总额不
变的原则对分配比例进行调整。
2、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性、合理性
本次利润分配及资本公积金转增股本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
3、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配性
公司正处于快速发展阶段，经营规模不断扩大，预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东的原则，适应公司未来经营发展的需要，上述现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期。
二、独立董事意见
独立董事认为：公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。预案与公司实际情况相匹配，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，同意公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并将该预案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
若董事会审议利润分配及资本公积金转增股本预案后公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案需经公司股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
3、公司第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会
2019年3月29日
