证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-019
深圳市广和通无线股份有限公司
第三届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三
次会议，于 2024 年 3 月 8 日发出会议通知，2024 年 3 月 22 日以现场会议与通
讯表决方式召开。本次会议应参与董事 5 名，实际参与董事 5 名。董事长张天瑜先生主持本次会议，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
2023 年度公司总经理带领公司管理层有效执行了公司董事会和股东大会的
各项决议，取得较好的经营成果。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
二、审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
2023 年度公司董事会认真履行职责，董事会工作报告真实、准确、完整地
总结了公司 2023 年度的工作情况。
详见同 日刊登 于中 国证监 会指 定创业 板信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
此议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
公司独立董事在 2023 年年度工作中勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，
对重大事项发表了意见，积极发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益及全体
股东的合法权益。
详见同 日刊登 于中 国证监 会指 定创业 板信 息披露 网站 巨潮 资讯网
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表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
此议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
公司 2023 年度实现营业收入人民币 7,715,828,997.07 元，实现归属于上市公
司股东的净利润人民币 563,554,950.37 元；截至 2023 年 12 月 31 日资产总额为
人 民 币 7,095,286,100.16 元 ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 为 人 民 币
3,133,080,942.60 元。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
此议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
全体董事审议通过了关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案。
详见同 日刊登 于中 国证监 会指 定创业 板信 息披露 网站 巨潮 资讯网
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表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
此议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》
公司 2023 年度财务报告已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司
2023 年度实现销售收入人民币 7,715,828,997.07 元，实现归属于上市公司股东的
净利润人民币 563,554,950.37 元。公司 2023 年度利润分配预案为：以截至 2024
年 3 月 22 日公司的总股本765,805,784 股剔除公司回购专用证券账户中已回购股
份 2,627,960 股后的股本 763,177,824 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 3.80 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转
增 0 股。若本预案公告后至实施期间，公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额。
此议案经公司独立董事专门会议审议，公司独立董事对此议案发表了同意的意见。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
此议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常
关联交易预计的议案》
2023 年度公司日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因
为公司在预计 2023 年度日常关联交易时，为满足企业经营及时性的需求，将关联交易上限金额尽可能调整至较高水平。公司 2023 年度发生的日常关联交易及对 2024 年度日常关联交易进行的预计是公司正常生产经营的需要，定价公允，符合相关法律法规及公司制度的规定，不存在影响公司和公司股东利益的情形。
此议案经公司独立董事专门会议审议，公司独立董事对此议案发表了同意的意见。
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表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、关联董事应凌鹏回避表决，审
议通过本项议案。
八、审议通过了《关于公司 2023 年度财务报表及审计报告的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的公司《2023年度审计报告》。
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表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
九、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告全文>及摘要的议案》
公司 2023 年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
十、审议通过了《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司法人治理结构合理健全，内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
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表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
十一、审议通过了《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益的情形。
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表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
此议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
2023 年度公司控股股东及其他关联方不存在资金占用的情形。
此议案经公司独立董事专门会议审议，公司独立董事对此议案发表了同意的意见。
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表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
此议案尚需提交股东大会审议。
十三、审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》
公司 2023 年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策
的相关规定，符合公司的实际情况。
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表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
十四、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》
2024 年度在公司担任具体管理职务的董事根据其在公司的具体任职岗位领
取相应的报酬，不再领取董事职务报酬；公司独立董事的职务津贴为税前人民币10 万元/年。
此议案经公司独立董事专门会议审议，公司独立董事同意将该议案提交至公司董事会审议。
表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权。所有关联董事回避表决。此议
案直接提交至公司股东大会审议。
十五、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
公司高级管理人员根据其任职岗位及绩效考核领取相应的报酬。
此议案经公司独立董事专门会议审议，公司独立董事对此议案发表了同意的意见。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事应凌鹏、许宁回避表
决。
十六、审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》
全体董事审议通过了关于召开公司 2023 年度股东大会的议案。
股东大会通知详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
十七、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》
全体董事审议通过了关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案。
此议案经公司独立董事专门会议审议，公司独立董事对此议案发表了同意的意见。
股东大会通知详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
此议案尚需提交股东大会审议。
十八、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议；
2、第三届董事会第三次独立董事专门会议的意见。
深圳市广和通无线股份有限公司
董事会
二 О 二四年三月二十六日
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