300638 深市 广和通

证券代码：300638        证券简称：广和通        公告编号：2023-036

                深圳市广和通无线股份有限公司

                关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》，现将具体情况公告如下：

    一、利润分配预案基本情况

    经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度实现营业收入人
民 币 5,646,415,531.98 元 ， 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 人 民 币
364,461,231.39 元，其中母公司实现净利润为 304,976,059.21 元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照 10%提取法定盈余公积金 30,497,605.92 元后，
加上以前年度未分配利润 577,901,110.32 元，截至 2022 年 12 月 31 日母公司可
供分配利润为人民币 852,379,563.61 元。

    以截至 2023 年 4 月 20 日公司总股本 631,490,432 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全
体股东每 10 股转增 2 股。

    若本预案公告后至实施期间，公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额及资本公积金转增股本总额。

    二、监事会意见

    监事会认为公司 2022 年度利润分配预案考虑了公司的实际情况，有利于公
司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。同意公司 2022 年度利润分配预案。


    三、独立董事意见

    独立董事认为公司 2022 年度利润分配预案内容及审议程序符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；充分考虑了公司实际情况，符合公司未来发展需要。同意公司2022 年度利润分配预案。

    四、其他说明

    公司 2022 年度利润分配预案需股东大会审议通过之后方可执行，存在不确
定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

    1、深圳市广和通无线股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议；
    2、深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；

    3、深圳市广和通无线股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议；
    4、深圳市广和通无线股份有限公司 2022 年度审计报告；

    5、内幕信息知情人登记表。

                                        深圳市广和通无线股份有限公司
                                                              董事会
                                              二 О 二三年四月二十四日