证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2022-106
深圳市广和通无线股份有限公司
关于全资子公司与关联方及专业投资机构共同投资
设立参股公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”或“广和通”）第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下：
一、与关联方及专业投资机构共同投资概述
公司于2022 年 8月 17日分别召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监
事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司深圳市广和通投资发展有限公司（以下简称“广和通投资”）与深圳市广思达创业投资有限公司（以下简称“广思达”）、深圳市联世投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“联世投资”）、深圳市联喆投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“联喆投资”）以及专业投资机构深圳市汇创微合投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇创微合”）共同投资设立深圳市微合科技有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准的名称为准，以下简称“微合科技”或“标的公司”）；标的公司注册资本 6 亿元人民币，其中，广和通投资认缴出资人民币 0.9 亿元，占注册资本 15%；广思达认缴出资人民币 0.9亿元，占注册资本 15%；汇创微合认缴出资人民币 2.4 亿元，占注册资本 40%；联世投资认缴出资人民币 1.2 亿元，占注册资本 20%；联喆投资认缴出资人民币0.6 亿元，占注册资本 10%。公司关联董事张天瑜先生回避表决。独立董事对该议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。同日，公司全资子公司广和通投资已与上述合作方完成了相关协议的签署。
广思达为公司控股股东、实际控制人张天瑜先生控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第三款相关规定，广思达为公司关联
法人，本次共同投资行为构成关联交易。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳市广和通无线股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资暨关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易各方基本情况
（一）广思达
1、名称：深圳市广思达创业投资有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MA5GF18Y4X
3、注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 025 号高新工
业村 W2-B 栋 2 层
4、企业类型：有限责任公司
5、成立时间：2020 年 10 月 26 日
6、注册资本：1,000 万元人民币
7、法定代表人：张天瑜
8、经营范围：一般经营项目是：创业投资：创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务。投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
9、股权结构：
股东名称 出资额（万元） 出资比例
张天瑜 990 99%
陈耀文 10 1%
合计 1,000 100%
10、主要财务数据：
财务数据 2021-12-31/2021 年
净资产（万元） 6,201.35
营业收入（万元） -
净利润（万元） -0.66
11、关联关系说明：广思达为公司控股股东、实际控制人张天瑜先生控制的
企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第三款相关规定，
广思达为公司关联法人。
（二）汇创微合
1、名称：深圳市汇创微合投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91440300MA5HFJ5J2P
3、注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路 11 号汇通大厦 14A
4、企业类型：有限合伙
5、成立时间：2022 年 8 月 15 日
6、注册资本：24,100 万元人民币
7、合伙人情况：
合伙人名称 合伙人类型 认缴金额（万元） 出资比例
深圳市南山创业投资有 普通合伙人 100 0.41%
限公司 （执行事务合伙人）
深圳市汇通金控基金投 有限合伙人 24,000 99.59%
资有限公司
合计 24,100 100%
8、经营范围：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、主要投资领域：新一代信息技术产业
10、关联关系或其他利益关系说明：汇创微合与公司及公司控股股东、实际
控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或其他利益关系。截至
目前，未以直接或间接方式持有公司股份。
（三）联世投资
1、名称：深圳市联世投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91440300MA5HDWCP07
3、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市
前海商务秘书有限公司)
4、企业类型：有限合伙企业
5、成立时间：2022 年 7 月 7 日
6、注册资本：12,000 万元人民币
7、合伙人情况
合伙人名称 合伙人类型 认缴出资额（万元） 出资比例
程义全 普通合伙人 9,000 75%
（执行事务合伙人）
TAN WENG KUAN 有限合伙人 3,000 25%
合计 12,000 100%
8、经营范围：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息
咨询服务）；财务咨询；企业管理咨询；国内贸易代理。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）货物进出口；技术进出口。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
9、关联关系或其他利益关系说明：联世投资与公司及公司控股股东、实际
控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或其他利益关系。截至
目前，未以直接或间接方式持有公司股份。
（四）联喆投资
1、名称：深圳市联喆投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91440300MA5HDX5M41
3、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市
前海商务秘书有限公司)
4、企业类型：有限合伙企业
5、成立时间：2022 年 7 月 8 日
6、注册资本：6,000 万元人民币
7、合伙人情况
合伙人名称 合伙人类型 认缴出资额（万元） 出资比例
程义全 有限合伙人 2,700 45%
FU,HUI 普通合伙人 3,300 55%
（执行事务合伙人）
合计 6,000 100%
8、经营范围：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息
咨询服务）；财务咨询；企业管理咨询；国内贸易代理。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）货物进出口；技术进出口。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
9、关联关系或其他利益关系说明：联喆投资与公司及公司控股股东、实际
控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或其他利益关系。截至
目前，未以直接或间接方式持有公司股份。
截至本公告披露日，上述交易各方不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1、名称：深圳市微合科技有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准的
名称为准）
2、注册所在地：深圳
3、企业类型：有限责任公司
4、拟注册资本：6 亿元人民币
5、经营范围：5G 通信技术服务、物联网技术研发、软件开发、物联网设备
销售等相关业务
6、股权结构及出资方式：
序号 股东姓名/名称 出资方式 认缴金额（亿元） 出资比例
1 广和通投资 货币 0.90 15%
2 广思达 货币 0.90 15%
3 汇创微合 货币 2.40 40%
4 联世投资 货币 1.20 20%
5 联喆投资 货币 0.60 10%
合计 6.00 100%
具体的公司名称、注册资本、住所、经营范围、出资方式等以当地工商登记机关核准为准
四、本次关联交
查看PDF原文
