证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2022-015
深圳市广和通无线股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次
会议通知于 2022 年 3 月 18 日以电子邮件的方式通知了全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2022 年 3 月 28 日上午 10:00
（2）会议地点：公司会议室
（3）会议方式：现场会议与通讯表决相结合
（4）主持人：张天瑜
（5）董事出席会议情况：应到 5 人，实到 5 人
（6）列席会议人员：监事及高级管理人员
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、议案一：关于公司《2021 年度总经理工作报告》的议案
2021 年度公司总经理带领公司管理层有效执行了公司董事会和股东大会的
各项决议，取得较好的经营成果。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
2、议案二：关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案
2021 年度公司董事会认真履行职责，董事会工作报告真实、准确、完整地
总结了公司 2021 年度的工作情况。
详见同 日刊登 于中 国证监 会指 定创业 板信 息披露 网站 巨潮 资讯网
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表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、议案三：关于公司《2021 年度独立董事工作报告》的议案
公司独立董事在 2021 年年度工作中勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，
对重大事项发表了独立意见，积极发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
详见同 日刊登 于中 国证监 会指 定创业 板信 息披露 网站 巨潮 资讯网
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表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、议案四：关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案
公司 2021 年度实现销售收入人民币 4,109,313,122.41 元，实现归属于上市
公司股东的净利润人民币 401,345,401.68 元；截至 2021 年 12 月 31 日资产总额
为人民币 4,208,511,955.16 元，归属于上市公司股东的净资产为人民币1,953,087,913.34 元。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、议案五：关于公司《2022 年度财务预算报告》的议案
全体董事审议通过了关于公司《2022 年度财务预算报告》的议案。
详见同 日刊登 于中 国证监 会指 定创业 板信 息披露 网站 巨潮 资讯网
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表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、议案六：关于公司《2021 年度利润分配预案》的议案
公司 2021 年度财务报告已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司
2021 年度实现销售收入人民币 4,109,313,122.41 元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币 401,345,401.68 元。公司 2021 年度利润分配预案为：以截至
2022 年 3 月 28 日公司总股本 414,088,026 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每10 股转增 5 股。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、议案七：关于公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交
易预计的议案
2021 年度公司日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因
为公司在预计 2021 年度日常关联交易时，为满足企业经营及时性的需求，将关联交易上限金额尽可能调整至较高水平。公司 2021 年度发生的日常关联交易及对 2022 年度日常关联交易进行的预计是公司正常生产经营的需要，定价公允，符合相关法律法规及公司制度的规定，不存在影响公司和公司股东利益的情形。
公司独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
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表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、关联董事应凌鹏回避表决，审
议通过本项议案。
8、议案八：关于公司 2021 年度财务报表及审计报告的议案
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的公司《2021年度审计报告》。
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表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
9、议案九：关于公司《2021 年年度报告全文》及摘要的议案
公司 2021 年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
10、议案十：关于公司《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案
公司法人治理结构合理健全，内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
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表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
11、议案十一：关于公司《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
的议案
公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益的情形。
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表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、议案十二：关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
2021 年度公司控股股东及其他关联方不存在资金占用的情形。
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表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
13、议案十三：关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案
公司 2021 年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策
的相关规定，符合公司的实际情况。
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14、议案十四：关于续聘公司外部审计机构的议案
致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司外部审计机构期间，工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度外部审计机构。
公司独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
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本议案尚需提交股东大会审议。
15、议案十五：关于公司董事薪酬的议案
2022 年度在公司担任具体管理职务的董事根据其在公司的具体任职岗位领
取相应的报酬，不再领取董事职务报酬；公司独立董事的职务津贴为税前人民币10 万元/年。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
16、议案十六：关于公司高级管理人员薪酬的议案
公司高级管理人员根据其任职岗位及绩效考核领取相应的报酬。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
17、议案十七：关于部分募集资金投资项目延期的议案
本次部分募集资金投资项目延期是公司根据行业发展趋势及项目实际进展情况所作出的审慎决定，在未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资
2022 年 12 月 31 日，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不
会对募投项目的实施造成实质性的影响，亦不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司的实际经营情况和长期发展规划。
公司独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司发表了核查意见。
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表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
18、议案十八：关于增加注册资本、修改《公司章程》及进行工商登记变更的议案
由于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权
期已行权的股票期权数量为 871,242 份，公司股份总数由 413,317,079 股变更为
414,188,321 股，注册资本由 413,317,079 元变更为 414,188,321 元。授权董事
长及其授权代表办理工商登记变更事宜。
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