300638 深市 广和通

证券代码：300638        证券简称：广和通        公告编号：2021-072
                深圳市广和通无线股份有限公司

                第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式

    深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）经 2021 年第二次临时
股东大会选举产生第三届监事会成员后，经监事会全体成员同意于 2021 年 6 月21 日召开公司第三届监事会第一次会议。

    2、会议召开的时间、地点和方式

    （1）会议时间：2021 年 6 月 21 日下午 16:30

    （2）会议地点：公司会议室

    （3）会议方式：现场会议

    （4）主持人：舒敏

    （5）监事出席会议情况：应到 3 人，实到 3 人

    （6）列席会议人员：董事会秘书、证券事务代表

    本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了关于选举公司第三届监事会主席的议案

    经与会监事审议与表决，选举舒敏先生为公司第三届监事会主席，任期三年，
自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

    舒 敏 先 生 简 历 详 见 公 司 于 2021 年 6 月 5 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

    三、备查文件

    1、深圳市广和通无线股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

    特此公告。

                                        深圳市广和通无线股份有限公司
                                                              监事会
                                              二О 二一年六月二十二日