300638 深市 广和通

证券代码：300638        证券简称：广和通        公告编号：2021-061
              深圳市广和通无线股份有限公司

                关于董事会换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”、“广和通”）第二届
董事会任期将于 2021 年 6 月 21 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

  公司于 2021 年 6 月 3 日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，公司第一大股东张天瑜先生提名应凌鹏先生、许宁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，公司持股4.32%的股东应凌鹏先生提名张天瑜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；公司第一大股东张天瑜先生提名叶卫平先生为公司第三届董事会独立董事候选人，公司持股 4.32%的股东应凌鹏先生提名张学斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人，各董事候选人简历详见附件。公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  独立董事候选人叶卫平先生、张学斌先生均已获得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后股东大会方可进行表决。
  根据《公司法》、《公司章程》相关规定，上述董事候选人需提交公司 2021年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 3 名非独立董事和2 名独立董事，共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事任期自股东大会选举通过之日起三年，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会仍将继续依照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定履行董事义务和职责。

  特此公告。

                                        深圳市广和通无线股份有限公司
                                                              董事会
                                                  二О 二一年六月五日
附件：第三届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人简历

    1、张天瑜，男，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，1988 年大学
本科毕业于西安电子科技大学无线电通信专业，2010 年取得长江商学院工商管理硕士学位。1988 年至 1994 年任中国电子器材厦门公司销售部门经理，1994年创立厦门日新经营电子元器件购销业务，1999 年创立广和通。现任公司董事长、中国电子商会副会长、香港广和通董事、广和通软件执行董事、美国广和通董事、广和通投资执行董事。

  截至本公告日，张天瑜先生直接持有公司股份 179,716,282 股,占公司总股本的 43.70%，持有公司持股 5%以上股东新余市广和创虹企业管理中心（有限合伙）20.28%的合伙份额，为公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

    2、应凌鹏，男，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，
厦门大学工商管理 EMBA。1995 年至 1998 年任厦门日新销售经理，1999 年入职
广和通任销售经理，现任公司董事、总经理、广和通软件总经理、博格斯董事、美国广和通董事、欧洲广和通董事、西安广和通软件执行董事、西安广和通通信执行董事、广和通科技执行董事、广通远驰执行董事、广通亿联执行董事、上海广翼执行董事。

  截至本公告日，应凌鹏先生直接持有公司股份 17,766,360 股,占公司总股本的 4.32%，持有公司持股 5%以上股东新余市广和创虹企业管理中心（有限合伙）13.33%的合伙股份，担任新余市广和创虹企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。


    3、许宁，男，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，1994 年大学本
科毕业于桂林电子工业学院电子仪器及测量技术专业。1994 年至 1998 年任彩虹集团公司工程师，1998 年至 2000 年任深圳三星视界有限公司工程师，2000 年至2003 年任深圳市云海通讯股份有限公司工程师，2003 年至 2006 年任广宇通信技术总监，现任公司董事、副总经理、西安广和通软件总经理、西安广和通通信总经理。

  截至本公告日，许宁先生直接持有公司股份 3,965,590 股,占公司总股本的0.96%，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。
独立董事候选人简历

    1、张学斌，男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生
学历，注册会计师。1988 年至 1993 年任湖南白沙矿务局会计，1995 年至 1998
年任深圳华特容器有限公司财务经理，1998 年至 2000 年任深圳北方实业发展有
限公司财务总监，2001 年至 2003 年任深圳广深会计师事务所副所长，2003 年 5
月至今任深圳市思迈特企业管理咨询有限公司监事、深圳市思迈特财税咨询有限公司执行董事，现任深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事、中翰联合（北京）咨询服务有限公司董事、深圳国安会计师事务所有限公司合伙人、深圳市瑞能实业股份有限公司独立董事、深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事、深圳市佳创视讯技术股份有限公司独立董事、深圳市金誉半导体股份有限公司独立董事，现任公司独立董事。

  截至本公告日，张学斌先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独
入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  2、叶卫平，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济法学博士。
1995 年至 2000 年，就职于安徽农业厅种子管理站；自 2006 年至今先后担任
深圳大学法学院讲师、副教授、教授，现任公司独立董事。

  截至本公告日，叶卫平先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符 合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。