300638 深市 广和通

证券代码：300638        证券简称：广和通        公告编号：2021-062
              深圳市广和通无线股份有限公司

                关于监事会换届选举的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”、“广和通”）第二届
监事会任期将于 2021 年 6 月 21 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

  公司于 2021 年 6 月 3 日召开第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，公司第一大股东张天瑜先生提名舒敏先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；公司持股 4.32%的股东应凌鹏先生提名陈绮华女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。经审查，舒敏先生和陈绮华女士符合担任公司非职工代表监事的资格，各监事候选人的简历详见附件。

  根据《公司法》、《公司章程》相关规定，上述监事候选人需提交公司 2021年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期自股东大会选举通过之日起三年，为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会仍将继续依照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定履行监事义务和职责。

  特此公告。

                                        深圳市广和通无线股份有限公司

            监事会
二О 二一年六月五日
附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

    1、舒敏，男，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学
历。1992 年至 1999 年任中国燃气涡轮研究院工程师、1999 年至 2000 年任珠海
维洛特电子有限公司工程师，2000 年至 2002 年任深圳市云海通讯股份有限公司工程师，2002 年至 2004 年任深圳市东汉和科技开发有限公司工程师，现任公司监事会主席、总工程师。

  截至本公告日，舒敏先生未直接持有公司股票，持有公司持股 5%以上股东新余市广和创虹企业管理中心（有限合伙）5.56%的合伙份额；与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司 法》及中国证监会规定中不得担任公司监事的情形；未有被中国证监会确定为市 场禁入者且禁入尚未解除的现象；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证 券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

  2、陈绮华，女，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。
1999 年至 2005 年任深圳市天音科技发展有限公司 ERP 建设专员，2005 年至 2008
年任中广天成售后经理，现任公司监事、中国区 IOT 销售部总经理。

  截至本公告日，陈绮华女士未直接持有公司股票，持有公司持股 5%以上股东新余市广和创虹企业管理中心（有限合伙）2.78%的合伙份额；与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司监事的情形；未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。