300638 深市 广和通

证券代码：300638        证券简称：广和通        公告编号：2020-159
                深圳市广和通无线股份有限公司

                    关于变更独立董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 9
日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司补选独立董事的议
案》，同意王宁先生自 2020 年 12 月 10 日起辞去公司第二届董事会独立董事职
务及第二届董事会相关专门委员会（审计委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会）的职务，并补选叶卫平先生担任公司第二届董事会独立董事职务及第二届董事会相关专门委员会（审计委员会、战略与投资委员会、薪
酬与考核委员会、提名委员会）的职务，任期自 2020 年 12 月 10 日起至第二届
董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 21 日刊登在巨潮资
讯网上的《关于公司独立董事辞职及补选新任独立董事的公告》（公告编号：2020-146）。

  叶卫平先生目前暂未取得《独立董事资格证书》，其已作出书面承诺，将报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的《独立董事资格证书》。叶卫平先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事及独立董事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，符合担任上市公司独立董事的条件。

  公司原独立董事王宁先生离任后不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务，截止本公告日，王宁先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王宁先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对王宁先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司
              董事会

      二О 二О 年十二月十日