300638 深市 广和通

证券代码：300638        证券简称：广和通        公告编号：2020-056
                      深圳市广和通无线股份有限公司

                        2019 年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、现场会议召开日期、时间：2020 年 5 月 8 日（星期五）下午 14:30

  2、网络投票时间：2020 年 5 月 8 日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5
月 8 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2020 年 5 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00。

  3、现场会议召开地点： 深圳市南山区南海大道 1057 号科技大厦二期 A 座
5 楼公司会议室

  4、会议主持人：董事长张天瑜先生

  5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，也符合《深圳市广和通无线股份有限公司章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  1、股东出席的总体情况：

  参加本次会议的股东及授权代表人数 22 人，持有公司股份 84,358,495 股，
占股份公司股份总数的 62.8609％；其中代表有表决权的股份 84,358,495 股，占
股份公司股份总数的 62.8609％。

  其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 78,737,375 股，占公司总股份的
58.6722％。通过网络投票的股东 16 人，代表股份 5,621,120 股，占公司总股份的 4.1887％。

  2、其他出席人员情况

  公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：

    1、审议通过关于公司《2019 年度董事会工作报告》的议案

    总表决情况：

  同意 84,357,995 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 4,183,620 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9881％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案表决通过。

    2、审议通过关于公司《2019 年度独立董事工作报告》的议案

    总表决情况：

  同意 84,357,995 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 4,183,620 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9881％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    3、审议通过关于公司《2019 年度监事会工作报告》的议案

    总表决情况：

  同意 84,357,995 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 4,183,620 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9881％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案表决通过。

    4、审议通过关于公司《2019 年度财务决算报告》的议案

    总表决情况：

  同意 84,247,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8689％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 110,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1305％。

    中小股东总表决情况：

  同意 4,073,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3567％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0120％；弃权 110,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.6314％。

  本议案表决通过。

    5、审议通过关于公司《2020 年度财务预算报告》的议案

    总表决情况：

  同意 84,357,995 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 4,183,620 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9881％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


  本议案表决通过。

    6、审议通过关于公司《2019 年度利润分配预案》的议案

    总表决情况：

  同意 84,357,995 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 4,183,620 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9881％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案表决通过。

    7、审议通过关于公司《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议
案

    总表决情况：

  同意 84,357,995 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 4,183,620 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9881％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案表决通过。

    8、审议通过关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

    总表决情况：

  同意 84,247,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8689％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 110,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1305％。

    中小股东总表决情况：

  同意 4,073,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3567％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0120％；弃权 110,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.6314％。

  本议案表决通过。

    9、审议通过关于续聘公司外部审计机构的议案

    总表决情况：

  同意 84,357,995 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 4,183,620 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9881％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案表决通过。

    10、审议通过关于公司董事薪酬的议案

    总表决情况：

  同意 4,222,995 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9882％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0118％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 4,183,620 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9881％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  关联股东回避表决。

  本议案表决通过。

    11、审议通过关于公司监事薪酬的议案

    总表决情况：

  同意 84,357,995 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：

  同意 4,183,620 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9881％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案表决通过。

    12、审议通过关于变更注册资本、《公司章程》及办理工商登记变更的议案

    总表决情况：

  同意 84,247,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8689％；反对
110,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1311％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 4,073,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3567％；反对 110,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6433％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案表决通过。

    三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

  2、律师姓名：张森林、刘中祥

  3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员