300637 深市 扬帆新材

证券代码：300637        证券简称：扬帆新材        公告编号：2020-030

                浙江扬帆新材料股份有限公司

                2019 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情况；

  2.本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；

  3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

  1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 20 日（星期一）下午 14：00 点；

  2、网络投票时间：①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的具体时间为：2020 年 4 月 20 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；②通
过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 4 月 20 日 9:15-15:00 期间
的任意时间；

  3、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦四楼会议室；

  4、会议召集人：公司董事会；

  5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

  6、会议主持人：公司董事长樊彬先生；


  7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况

  1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份123,303,760 股，占上市公司总股份的 52.5233％。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 123,150,260 股，占上市公司总股份的 52.4579％。通过网络投票的
股东 2 人，代表股份 153,500 股，占上市公司总股份的 0.0654％。

  2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份17,352,160 股，占上市公司总股份的 7.3914％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 17,198,660 股，占上市公司总股份的 7.3261％。 通过网络投票的股东2 人，代表股份 153,500 股，占上市公司总股份的 0.0654％。

  3、公司部分董事、高级管理人员、监事和公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

    二、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票表决方式审议通过如下议案并形成决议：

  1、审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》；

  总表决情况：同意 123,150,260 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8755％；反对 153,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1245％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 17,198,660 股，占出席会议中小股东所持股份的99.1154％；反对 153,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8846％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。本议案表决通过。

  2、审议通过《关于 2019 年年度报告正文及其摘要的议案》

  总表决情况：同意 123,150,860 股，占出席会议所有股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 17,199,260 股，占出席会议中小股东所持股份的99.1188％；反对 152,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8812％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。本议案表决通过。

  3、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

  总表决情况：同意 123,150,260 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8755％；反对 153,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1245％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 17,198,660 股，占出席会议中小股东所持股份的99.1154％；反对 153,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8846％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。本议案表决通过。

  4、审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

  总表决情况：同意 123,150,260 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8755％；反对 153,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1245％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 17,198,660 股，占出席会议中小股东所持股份的99.1154％；反对 153,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8846％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。本议案表决通过。

  5、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

  总表决情况：同意 123,150,260 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8755％；反对 153,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1245％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 17,198,660 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.1154％；反对 153,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8846％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。本议案表决通过。

  6、审议通过《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

  总表决情况：同意 123,150,260 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8755％；反对 152,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1240％；弃权600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。

  中小股东总表决情况：同意 17,198,660 股，占出席会议中小股东所持股份的99.1154％；反对 152,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8812％；弃权600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0035％。本议案表决通过。

  7、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

  总表决情况：同意 123,303,160 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9995％；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 17,351,560 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9965％；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0035％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。本议案表决通过。

  8、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

  总表决情况：同意17,198,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.1154％；
反对 153,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8846％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。（关联股东浙江扬帆控股集团有限公司、SFC CO., LTD. 已回避表决）

  中小股东总表决情况：同意 17,198,660 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.1154％；反对 153,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8846％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。本议案表决通过。

  9、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
  总表决情况：同意 123,150,260 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8755％；反对 153,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1245％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 17,198,660 股，占出席会议中小股东所持股份的99.1154％；反对 153,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8846％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。本议案表决通过。

  10、审议通过《关于暂时使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  总表决情况：同意 123,303,160 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9995％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 600 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
  中小股东总表决情况：同意 17,351,560 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9965％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 600 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0035％。本议案表决通过。

  11、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

  总表决情况：同意 123,150,260 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8755％；反对 153,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1245％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 17,198,660 股，占出席会议中小股东所持股份的99.1154％；反对 153,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8846％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决通过。

  12、审议通过《关于 2020 年度对外担保额度预计的议案》

  总表决情况：同意 123,150,260 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8755％；反对 153,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1245％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 17,198,660 股，占出席会议中小股东所持股份的99.1154％；反对 153,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8846％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。本议案表决通过。

  13、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

  总表决情况：同意 123,150,260 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8755％；反对 153,500 股，占出