证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2019-073
江西同和药业股份有限公司
关于处置部分固定资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”)于2019年10月28日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于处置部分固定资产的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、 资产处置事项的概述
由于现行国家政策对企业环保要求提高，公司原污水处理设施已不能满足要求，新的环保处理设施已投入试运行，拟将原污水处理站部分无使用价值的机器设备等进行拆除报废处理（账面净值3,658,413.04元），另有部分办公设备及车间生产装置已陈旧落后，影响工作效率且无修复利用价值（账面净值315,209.67元），也拟报废，以上合计3,973,622.71元，授权管理层在2019年底前处置完毕。
二、 资产处置事项对公司的影响
上述部分固定资产报废处置，预计将减少公司2019年度净利润3,973,622.71元，公司对上述固定资产进行处置，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况。本次部分固定资产处置后，能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，有利于提供更加真实可靠的会计信息。
三、 独立董事意见
独立董事认为：公司本次处置部分固定资产符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能够更加公允地反映财务状况及经营成果；本次处置部分固定资产履行程序适当，符合有关法律、法规和公司相关制度规定，不存在损害公司和所有股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次对部分固定资产进行处置。
四、 监事会意见
监事会认为：公司本次处置部分固定资产符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能够更加公允地反映财务状况及经营成果；本次处置部分固定资产履行程序适当，符合有关法律、法规和公司相关制度规定，不存在损害公司和所有股东利益的情形。因此，我们同意公司本次对部分固定资产进行处置。
五、 备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、第二届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十八日
