证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2018-031
江西同和药业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
现场会议时间：2018年5月10日（星期四）下午 15:00
网络投票时间：2018年5月9日-2018年5月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月9日下午15:00至2018年5月10日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：江西省奉新县工业园区公司会议室
5、会议主持人：董事长庞正伟先生
6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东和股东代表10人，代表有表决权
的股份总数为 54,070,800 股，占公司有表决权股份总数的比例为
66.5094％。通过现场投票的股东和股东代表8人，代表有表决权的
股份总数为 51,601,768 股，占公司有表决权股份总数的比例为
63.4724％。通过网络投票的股东2人，代表有表决权的股份总数为
2,469,032股，占公司有表决权股份总数的比例为3.0370％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东3人，代
表有表决权的股份总数为2,496,032股，占公司有表决权股份总数的
比例为3.0702％。其中：通过现场投票的股东 1人，代表有表决权
的股份总数为 27,000股，占公司有表决权股份总数的比例为
0.0332％。通过网络投票的股东 2 人，代表有表决权的股份总数为
2,469,032股，占公司有表决权股份总数的比例为3.0370％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决方式和网络投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意54,034,200股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为99.9323％；反对 36,600股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的比例为0.0677％；弃权 0股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0％。
中小股东总表决情况：同意2,459,432股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的比例为98.5337％；反对36,600
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为1.4663％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为0％。
公司独立董事陈国锋先生并代表俞初一先生、彭丁带先生在本次股东大会上作了 2017 年度述职报告。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意54,034,200股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的比例为99.9323％；反对 36,600股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的比例为0.0677％；弃权 0股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的比例为0％。
中小股东总表决情况：同意2,459,432股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的比例为98.5337％；反对36,600
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为1.4663％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为0％。
表决结果：该议案获得通过。
3、审议通过了《关于2017年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：同意54,034,200股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为99.9323％；反对 36,600股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的比例为0.0677％；弃权 0股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0％。
中小股东总表决情况：同意2,459,432股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的比例为98.5337％；反对36,600
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为1.4663％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为0％。
表决结果：该议案获得通过。
4、审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意54,034,200股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为99.9323％；反对 36,600股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的比例为0.0677％；弃权 0股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0％。
中小股东总表决情况：同意2,459,432股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的比例为98.5337％；反对36,600
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为1.4663％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为0％。
表决结果：该议案获得通过。
5、审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意54,034,200股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为99.9323％；反对 36,600股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的比例为0.0677％；弃权 0股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0％。
中小股东总表决情况：同意2,459,432股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的比例为98.5337％；反对36,600
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为1.4663％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为0％。
表决结果：该议案获得通过。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意54,034,200股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为99.9323％；反对 36,600股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的比例为0.0677％；弃权 0股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0％。
中小股东总表决情况：同意2,459,432股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的比例为98.5337％；反对36,600
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为1.4663％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的比例为0％。
表决结果：该议案获得通过。
7、审议通过了《关于确定公司董事、监事2017年度薪酬的议案》
总表决情况：同意54,034,200股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为99.9323％；反对 36,600股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的比例为0.0677％；弃权 0股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0％。
中小股东总表决情况：同意2,459,432股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的比例为98.5337％；反对36,600
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为1.4663％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为0％。
表决结果：该议案获得通过。
8、审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》
本议案涉及的关联股东庞正伟、奉新驰骋投资合伙企业（有限合伙）、王小华、胡锦桥、张波回避表决（合计持有18,147,000股表决权），出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决。
总表决情况：同意35,887,200股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为99.89081%；反对 36,600股, 占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的比例为0.1019％；弃权票 0股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0％。
其中，中小股东表决情况：同意2,432,432股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 98.5176%；反对
36,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的比例为1.4824%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的比例为0%。
表决结果：该议案获得通过。
9、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意54,034,200股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为99.9323％；反对 36,600股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的比例为0.0677％；弃权 0股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0％。
中小股东总表决情况：同意2,459,432股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的比例为98.5337％；反对36,600
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为1.4663％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为0％。
表决结果：该议案获得通过。
10、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意54,034,200股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为99.9323％；反对 36,600股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的比例为0.0677％；弃权 0股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0％。
中小股东总表决情况：同意2,459,432股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的比例为98.5337％；反对36,600
股，
