证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-031
中达安股份有限公司
关于公司 2022 年拟不进行利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第四届
董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于 2022年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
1、2022 年度利润分配预案的具体内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中达安股份有限公司 2022 年
度审计报告》（大信审字（2023）第 3-00352 号），公司 2022 年度母公司实现的净利润-173,285,749.84 元，2022 年度归属于上市公司股东的净利润-
179,669,710.84 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润
164.882,196.92 元，归属于上市公司股东的累计未分配利润为 178,034,436.59元。
结合公司资金现状和实际经营需要，兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益的前提下，公司董事会拟定的 2022 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本，本预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
2、2022 年度不分配利润的情况说明
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》《未来三年（2020 年—2022 年）股东回报规划》及《公司章程》的有关规定，鉴于 2022 年度公司净利润为负值，考虑到公司现阶段战略发展对经营性的流动资金需求较大，结合 2022 年度经营情况，为保障公司正常生产经营和未来发展，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，公司拟定 2022
年度不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。
3、公司未分配利润的用途及计划
公司留存未分配利润将主要用于生产经营及流动资金需求，满足公司日常经营需要，保障公司正常生产经营和稳定发展。公司后续将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
二、履行的审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配
预案的议案》。董事会认为：根据公司 2022 年的实际经营结果以及 2023 年度经营计划，为保证公司资金需求和可持续发展，更好的维护全体股东的长远利益，2023 年公司需做好相应的资金储备。现拟定公司 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
2、监事会审议情况
经审核，监事会认为：公司董事会拟定的公司 2022 年度利润分配预案符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远发展。因此，我们一致同意本次利润分配预案。
3、独立董事意见
经审核，我们认为：公司董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，提出的 2022 年度拟不进行利润分配的预案符合公司实际情况，符合公司实际情况，也符合《公司章程》《未来三年（2020 年—2022 年）股东回报规划》中规定的现金分红政策，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。因此，我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将其提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中达安股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
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