公司章程修订对照表（2022 年 4 月）
公司拟修订《公司章程》相应条款，章程修订对照表如下：
修订前 修订后
第四条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：
中文全称：中达安股份有限公司 中文全称：中达安股份有限公司
英文全称：SinoDaan Co., Ltd. 英文全称：SinoDaan Co., Ltd.
公司住所：广东省广州市白云区广 公司住所：广州市白云区沙太南
州大道北 1421 号 602 房（部位;自编 636 路 668 号之二 901-903 房，邮编
房），邮编 510510。 510515 。
第十一条 公司根据中国共产党
无 章程的规定，设立共产党组织、开展
党的活动。公司为党组织的活动提供
必要条件。
第二十七条 公司董事、监事、高级 第二十八条 公司持有本公司股
管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 份 5%以上的股东、董事、监事、高级东，将其持有的本公司股票在买入后 6 管理人员，将其持有的本公司股票或个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 者其他具有股权性质的证券在买入后买入，由此所得收益归本公司所有，本 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内公司董事会将其收回所得收益。但是， 又买入，由此所得收益归本公司所有，证券公司因包销购入售后剩余股票而持 本公司董事会将其收回所得收益。但有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个 是，证券公司因购入包销售后剩余股
月时间限制。 票而持有 5%以上股份的，以及有中国
证监会规定的其他情形的除外。
第三十八条股东大会是公司的权力 第三十九条 股东大会是公司的
机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投
计划； 资计划；
（二）选举和更换董事、非由职工 （二）选举和更换董事、非由职
代表担任的监事，决定有关董事、监事 工代表担任的监事，决定有关董事、
的报酬事项； 监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务
算方案、决算方案； 预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配
案和弥补亏损方案； 方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司增加或者减少注册
本作出决议； 资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师 （十一）对公司聘用、解聘会计
事务所作出决议； 师事务所作出决议；
（十二）审议批准第三十九条规定 （十二）审议批准第四十条规定
的担保事项； 的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、 （十三）审议公司在一年内购买、
出售重大资产超过公司最近一期经审计 出售重大资产超过公司最近一期经审总资产 30%的事项，及本章程第四十条规 计总资产 30%的事项，及本章程第四十
定的交易事项； 条规定的交易事项；
（十四）审议批准变更募集资金用 （十四）审议批准变更募集资金
途事项； 用途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员
（十六）审议法律、行政法规、部 工持股计划；
门规章或本章程规定应当由股东大会决 （十六）审议法律、行政法规、
定的其他事项。 部门规章或本章程规定应当由股东大
（十七）公司年度股东大会按照谨 会决定的其他事项。
慎授权原则，可以授权董事会决定向特 （十七）公司年度股东大会按照定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿 谨慎授权原则，可以授权董事会决定元且不超过最近一年末净资产 20%的股 向特定对象发行融资总额不超过人民票，该项授权在下一年度股东大会召开 币 3 亿元且不超过最近一年末净资产
日失效。 20%的股票，该项授权在下一年度股东
除前款规定外，上述股东大会的职 大会召开日失效。
权不得通过授权的形式由董事会或其他 除前款规定外，上述股东大会的
机构或个人代为行使。 职权不得通过授权的形式由董事会或
其他机构或个人代为行使。
第四十九条 监事会或股东决定自
行召集股东大会的，须书面通知董事会， 第五十条 监事会或股东决定自
同时向公司所在地中国证监会派出机构 行召集股东大会的，须书面通知董事
和深圳证券交易所备案。 会，同时向深圳证券交易所备案。
在股东大会决议做出前，召集股东 在股东大会决议做出前，召集股
持股比例不得低于 10%。 东持股比例不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及 监事会或召集股东应在发出股东
股东大会决议公告时，向公司所在地中 大会通知及股东大会决议公告时，向国证监会派出机构和深圳证券交易所提 深圳证券交易所提交有关证明材料。交有关证明材料。
第五十六条 股东大会的通知包
括以下内容：
第五十五条 股东大会的通知包括 （一）会议的时间、地点和会议
以下内容： 期限；
（一）会议的时间、地点和会议期 （二）提交会议审议的事项和提
限； 案；
（二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体
（三）以明显的文字说明：全体股 股东均有权出席股东大会，并可以书东均有权出席股东大会，并可以书面委 面委托代理人出席会议和参加表决，托代理人出席会议和参加表决，该股东 该股东代理人不必是公司的股东；
代理人不必是公司的股东； （四）有权出席股东大会股东的
（四）有权出席股东大会股东的股 股权登记日；
权登记日； （五）会务常设联系人姓名，电
（五）会务常设联系人姓名，电话 话号码；
号码。 （六）网络或其他方式的表决时
股东大会通知和补充通知中应当充 间及表决程序。
分、完整披露所有提案的全部具体内容。 股东大会通知和补充通知中应当拟讨论的事项需要独立董事发表意见 充分、完整披露所有提案的全部具体的，发布股东大会通知或补充通知时将 内容。拟讨论的事项需要独立董事发
同时披露独立董事的意见及理由。 表意见的，发布股东大会通知或补充
股东大会采用网络或其他方式的， 通知时将同时披露独立董事的意见及应当在股东大会通知中明确载明网络或 理由。
其他方式的表决时间及表决程序。股东 股东大会网络或其他方式投票的大会网络或其他方式投票的开始时间为 开始时间，不得早于现场股东大会召股东大会召开当日上午 9∶15，结束时间 开前一日下午 3：00，并不得迟于现场为现场股东大会结束当日下午 3∶00。 股东大会召开当日上午 9：30，其结束
股权登记日与会议日期之间的间隔 时间不得早于现场股东大会结束当日应当不多于 7 个工作日。股权登记日一 下午 3：00。
旦确认，不得变更。 股权登记日与会议日期之间的间
隔应当不多于 7 个工作日。股权登记
日一旦确认，不得变更。
第五十九条 股权登记日登记在册 第六十条 股权登记日登记在册
的所有股东，均有权出席股东大会。并 的所有股东或其代理人，均有权出席依照有关法律、法规及本章程行使表决 股东大会。并依照有关法律、法规及
权。 本章程行使表决权。
股东可以亲自出席股东大会，也可 股东可以亲自出席股东大会，也
以委托代理人代为出席和表决。 可以委托代理人代为出席和表决。
第七十八条 股东（包括股东代理 第七十九条 股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数额 人）以其所代表的有表决权的股份数行使表决权，每一股份享有一票表决权。 额行使表决权，每一股份享有一票表
股东大会审议影响中小投资者利益 决权。
的重大事项时，对中小投资者表决应当 股东大会审议影响中小投资者利单独计票。单独计票结果应当及时公开 益的重大事项时，对中小投资者表决
披露。 应当单独计票。单独计票结果应当及
公司持有的本公司股份没有表决 时公开披露。
权，且该部分股份不计入出席股东大会 公司持有的本公司股份没有表决
有表决权的股份总数。 权，且该部分股份不计入出席股东大
公司董事会、独立董事和符合相关 会有表决权的股份总数。
规定条件的股东可以公开征集股东投票 股东买入公司有表决权的股份违权。征集股东投票权应当向被征集人充 反《证券法》第六十三条第一款、第分披露具体投票意向等信息。禁止以有 二款规定的，该超过规定比例部分的偿或者变相有偿的方式征集股东投票 股份在买入后的三十六个月内不得行权。公司不得对征集投票权提出最低持 使表决权，且不计入出席股东大会有
股比例限制。 表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事、持有 1%
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