300635 深市 中达安

证券代码：300635          证券简称：中达安        公告编号：2020-102
                        中达安股份有限公司

                第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、  董事会会议召开情况

    中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知已于2020年10月14日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2020年 10 月 19 日在公司会议室采取现场方式召开。会议由公司董事长吴君晔主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、  董事会会议审议情况

    1、  审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任张鑫先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、  备查文件

    1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、 独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

    3、 深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                            中达安股份有限公司董事会
                                                    2020 年 10 月 19 日