证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-060
彩讯科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议
通知于 2024 年 7 月 30 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 8 月 9 日在
公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
公司编制的 2024 年半年度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反
映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事会同意对外披露 2024 年半年度报告及其摘要。具体内容详见同日披露
于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》相关内
容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所以及《公司募集资金管理办法》的有关规定，不存在任何虚假
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记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事会同意对外披露《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于中 国 证 监 会 指 定 信息 披 露 网 站 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于增聘证券事务代表的议案》
经全体董事审议，同意增聘唐韵女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增聘证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。
特此公告。
彩讯科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 10 日
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