300634 深市 彩讯股份

证券代码：300634        证券简称：彩讯股份        公告编号：2022-053

              彩讯科技股份有限公司

          第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况

  彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 27 日在公司
会议室以通讯表决方式召开第三届监事会第一次会议，经全体监事同意豁免会
议通知时间要求，会议通知于 2022 年 6 月 27 日以口头方式发出，会议由全体
监事共同推举的温兆胜先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，合法有效。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

  经全体监事审议，同意选举温兆胜先生为公司第三届监事会主席（简历详见附件），任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  1、第三届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

                                                彩讯科技股份有限公司
                                                      监事会

                                                  2022 年 6 月 27 日

证券代码：300634        证券简称：彩讯股份        公告编号：2022-053

附件：监事会主席简历

    温兆胜先生，生于1973年，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于广东商学院会计专业。1997年至2012年任广东珠江投资股份有限公司财务主管、财务经理、副总经理，2012年至今任广东智能财税数据科技发展有限公司常务副总经理、董事长兼总经理。2016年至今任公司监事会主席。

  截止目前，温兆胜先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。