证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2021-080
彩讯科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议
通知于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2021 年 10 月 27
日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 7人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
公司编制的 2021 年第三季度报告的相关内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》
在募集资金到位前，为保证公司向特定对象发行 A 股股票工作的顺利进行，公司已使用自筹资金支付部分发行费用。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先支付部分发行费用情况进行了专项审核，并出具了《关于彩讯科技股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先支付发行费用的鉴证报
告》（信会师报字[2021]第 ZA15699 号）。截至 2021 年 6 月 2 日止，公司已使
用自筹资金支付部分发行费用 1,671,510.47 元（不含税），董事会同意公司以募
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集资金 1,671,510.47 元一次性置换上述已预先支付的发行费用。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告》。
公司独立董事、保荐机构已就上述事项发表了同意意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于向银行申请经营性物业支持贷款的议案》
公司于 2021 年 4 月 1 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司向银行申请综合授信的议案》，同意公司向银行申请合计不超过 4 亿元的综合授信额度。在上述额度内，公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行申请经营性物业支持贷款，应银行要求，董事会对相关事项进行了单独审议并作出如下决议∶
同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行申请经营性物业支持贷款不超过 1 亿元，贷款资金用于归还中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行前期投入该物业建设用途的项目贷款及公司日常经营资金周转，贷款期限 4 年；同意公司将编号为粤（2020）深圳市不动产权第 0289810 号不动产权证抵押给中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行，为公司向中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行申请人民币 1 亿元固定资产融资贷款授信额度内提供抵押担保，并附加抵押物的全部租金、管理费等经营收入为该笔贷款提供质押担保。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以公司在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。董事会授权公司法定代表人杨良志先生代表公司办理上述授信事宜，并签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
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特此公告。
彩讯科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 28 日
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