300634 深市 彩讯股份

证券代码：300634        证券简称：彩讯股份        公告编号：2021-081

              彩讯科技股份有限公司

        第二届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况

  彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议
通知于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2021 年 10 月 27
日在公司会议室以通讯方式召开，会议由监事会主席温兆胜先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，合法有效。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  经审核，监事会认为：董事会对公司 2021 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》

  经审核，监事会认为：公司使用募集资金置换已支付发行费用的行为符合公司发展的需要，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同时置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的

证券代码：300634        证券简称：彩讯股份        公告编号：2021-081

有关规定。监事会同意公司使用募集资金人民币 1,671,510.47 元置换以自筹资金预先支付的发行费用。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  1、第二届监事会第十六次会议决议。

  特此公告。

                                                彩讯科技股份有限公司
                                                      监事会

                                                  2021 年 10 月 28 日