300634 深市 彩讯股份

证券代码：300634        证券简称：彩讯股份        公告编号：2021-070

              彩讯科技股份有限公司

                关于更换监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）非职工代表监事陈涛先生因个人原因辞去公司第二届监事会监事职务。陈涛先生担任非职工代表监事的原
定任期于 2022 年 7 月 8 日截止。截至本公告日，陈涛先生通过永新县光彩信息
科技研究中心（有限合伙）间接持有公司股份 0.13%股份。陈涛先生辞职后所持公司股份将严格按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定进行管理。

  鉴于陈涛先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司需增补一名监事。

  2021 年 8 月 25 日，公司召开第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于
更换监事的议案》，同意马丽雅女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。具体内容
详见公司 2021 年 8 月 26 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于拟更换监事的公告》。

  2021 年 9 月 10 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于更换监事的议案》，同意选举马丽雅女士为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

  特此公告。

                                                彩讯科技股份有限公司
                                                      监事会

                                                  2021 年 9 月 10 日