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彩讯股份:2021年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2021-09-10

彩讯股份:2021年第二次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300634        证券简称:彩讯股份        公告编号:2021-069

              彩讯科技股份有限公司

        2021年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

  1、会议召开时间:

  (1)现场会议时间:2021 年 9 月 10 日(星期一)下午 14:00

  (2)网络投票时间:2021 年 9 月 10 日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 9 月 10
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2021 年 9 月 10 日 09:15-15:00。

  2、会议召开地点:北京市朝阳区朝阳北路 237 号复星国际中心 19A 层公司
会议室。

  3、会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人:公司董事会。

  5、会议主持人:董事长杨良志先生。

  6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定。

    (二)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共 14 人,代表股份 263,702,089 股,
占公司有表决权股份总数的 59.3909%。其中,出席现场会议的股东及股东代理

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人共 7 人,代表股份 261,109,392 股,占公司有表决权股份总数的 58.8070%;通
过网络投票出席会议的股东共 7 人,代表股份 2,592,697 股,占公司有表决权股份总数的 0.5839%。

  出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 9 人,代表股份 36,490,579
股,占公司有表决权股份总数的 8.2184%。

  公司董事、监事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

  本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案:

    1、审议通过《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》

  表决结果:同意 261,150,389 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0324%;反对 2,551,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9676%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

  中小股东表决情况:

  同意 33,938,879 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 93.0072%;
反对 2,551,700 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 6.9928%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

    2、审议通过《关于 2021 年度公司非独立董事薪酬政策的议案》

  表决结果:同意 33,938,879 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 93.0072%;反对 2,551,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.9928%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

  中小股东表决情况:

  同意 33,938,879 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 93.0072%;
反对 2,551,700 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 6.9928%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

    3、审议通过《关于 2021 年度公司独立董事薪酬政策的议案》

  表决结果:同意 261,150,389 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0324%;反对 2,551,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

证券代码:300634        证券简称:彩讯股份        公告编号:2021-069

0.9676%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

  中小股东表决情况:

  同意 33,938,879 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 93.0072%;
反对 2,551,700 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 6.9928%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

    4、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

  表决结果:同意 261,150,389 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0324%;反对 2,551,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9676%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

  中小股东表决情况:

  同意 33,938,879 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 93.0072%;
反对 2,551,700 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 6.9928%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

  本议案属于特别决议事项,该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    5、审议通过《关于更换监事的议案》

  表决结果:同意 261,150,389 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0324%;反对 2,551,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9676%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

  中小股东表决情况:

  同意 33,938,879 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 93.0072%;
反对 2,551,700 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 6.9928%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

  北京海润天睿律师事务所于绍水律师、王肖东律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决

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方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

    四、备查文件

  1、公司 2021 年第二次临时股东大会决议;

  2、北京海润天睿律师事务所关于彩讯科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

                                                彩讯科技股份有限公司
                                                        董事会

                                                  2021 年 9 月 10 日
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